Dogecoin е свързан все повече с незаконна дейност, включително схеми на Понци, финансиране на тероризъм и материали за сексуално насилие над деца (CSAM), според нов докладва от фирмата за анализ на блокчейн Elliptic.
Според доклада, мем монета се радва на нарастваща популярност като начин на плащане; обаче, освен по законни причини, той привлече вниманието и на лоши актьори, с идентифицирани „транзакции на Dogecoin на стойност милиони долари, свързани с незаконна дейност“.
„Докато по-голямата част от тази дейност се състои от измами, измами и понзи схеми, тя включва и най-сериозните видове престъпления, включително финансиране на тероризъм и доставчици на материали за сексуално насилие над деца (CSAM)“, каза Elliptic.
Разбивка на незаконната употреба на Dogecoin. Изображение: Елиптична
Посочвайки „нарастващото приемане“ на Dogecoin за финансиране на тероризъм, докладът цитира юли 2021 г. заповед за изземване проведено от Националното бюро за борба с финансирането на тероризма на Израел срещу 84 крипто адреса, за които се смята, че са свързани с въоръжени групировки Хамас или използвани по друг начин в дейности, свързани с тероризма; сред крипто адресите бяха портфейли, съдържащи $40,235 XNUMX в DOGE.
Докладът също така отбелязва „малък и нарастващ брой“ доставчици на CSAM, работещи както в тъмната, така и в клиринговата мрежа, които са получили плащане в Dogecoin. Въпреки че действителното количество Dogecoin, идентифицирано от Elliptic в този случай, е ниско – по-малко от 3,000 долара – анализаторите предупредиха, че това сочи към „апетит на криминалните участници да приемат широк спектър от криптоактиви в опит да избегнат забележки“.
Elliptic идентифицира транзакции на Dogecoin на стойност милиони долари, свързани с незаконна дейност, включително финансиране на тероризъм и доставчици на материали за сексуално насилие над деца (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
„Най-забележителното“ престъпление, свързано с Dogecoin, според Elliptic, са кражбите, измами и схемите на Ponzi.
Според фирмата към днешна дата тя е идентифицирала повече от 50 случая на кражби, измами и Ponzi схеми, които са помогнали на престъпниците да направят „стотици милиони долари от Dogecoin“.
Те включват $6 милиарда схема PlusToken Ponzi, което доведе до конфискуването на DOGE на стойност над 20 милиона долара от китайските власти през 2020 г. и предполагаема кражба на Dogecoin на стойност 119 милиона долара, свързана с Турска схема Понци в 2021.
Крайнодесните екстремисти прегръщат крипто
Крайнодесни екстремистки групи - когато са изключени от традиционните методи за набиране на средства - също се обърнаха към криптовалути, включително Dogecoin, отбелязва Elliptic.
Според фирмата те включват множество крайнодесни новинарски сайтове, блогове и платформи за споделяне на видео.
Един такъв новинарски уебсайт, Infowars, който твърди, че се „бори с глобализма и насърчава про-човешкото бъдеще в световен мащаб“, досега е събрал повече от 1,700 долара (1,383 британски лири) в Dogecoin.
Констатациите на Elliptic отразяват тези на Специалната група за финансови действия, която миналата година съобщи че крайнодесните групи все повече се обръщат към криптовалути, включително Bitcoin намлява монети за поверителност.
Dogecoin, което през последните месеци е силно насърчавани от изпълнителния директор на Tesla Илон Мъск, в момента е 10-тата по големина криптовалута в света с пазарна капитализация над 8 милиарда долара.
Искате ли да бъдете крипто експерт? Вземете най-доброто от Decrypt направо във входящата си кутия.
Вземете най-големите крипто новини + седмични обзори и още!
