Нова технология опростява разследванията на незаконна употреба на криптовалута

Правоприлагащите агенции в САЩ бързо въвеждат инструменти за разследване на криптовалута.

Новото предложение на пазара има за цел да кондензира вериги от крипто транзакции в лесно видими времеви линии – идеални за показване пред жури, например.

На 18 май, на конференция в Ню Йорк, Джейкъб Илум, главен учен на фирмата за издирване на блокчейн Chainalysis, обяви нова технология за разследване, наречена Storyline.

Стартирана през 2014 г. и с неотдавнашен кръг на финансиране, оценяващ фирмата на 8.6 милиарда долара, Chainalysis е настоящият пазарен лидер в крипто разследвания. Водещият инструмент за разследване на Chainalysis исторически е Reactor, който визуализира крипто портфейлите и техните транзакции в обширни мрежи.

Докато Reactor има за цел да подобри публично достъпните изследователи на блокове, в случаи на по-сложни истории на транзакции тези мрежи могат да бъдат трудни за изследване. За някой по-малко запознат с блокчейн, те са трудни за дешифриране. Това е особено вярно, когато става въпрос за интелигентни договорни взаимодействия, които могат да включват редица посреднически портфейли, които не са в основата на транзакцията.

„Решението на замъгляването е простотата“, каза Илум пред The ​​Block. Illum, когото колегата и изследовател Ерин Планте описа като „Q на Джеймс Бонд“, ръководи разработването на Storyline, който беше в бета тестване в рамките на компанията през последните осем месеца.

The Block прегледа демонстрация на Storyline, която беше водена от Illum. Той черпи от същите блокчейни – предимно вериги, съвместими с виртуална машина Ethereum – и източници на данни като Reactor, но филтрира „какво е шум и какво е реално“, както се изрази Illum. Сюжетът идентифицира редица посреднически портфейли, които не са основни страни по транзакция.

Illum извади случай на измиваща търговия в NFT, която премина през агрегатори. Агрегаторите позволиха на NFT да сменят собствениците си за постоянно нарастващи оценки, след което сделките се върнаха към оригиналния портфейл, който щеше да го продаде отново. Това е проект, върху който Illum работи от известно време.

Вземете своя ежедневен криптографски справочник

Доставя се ежедневно, направо във входящата ви кутия.

Изображенията на Reactor са изчерпателни, но представляват истинско коледно дърво от многоцветни видове транзакции и различни посредници, което освен че е непрозрачно, не илюстрира ясно, че тези NFT са се връщали към оригиналния портфейл, който ги е продавал.

Източник: Източник: Chainalysis Reactor; адресите на портфейла са замъглени

Сюжетът кондензира тези портфейли в хронологични транзакции, както е показано по-долу.

Източник: Chainalysis Storyline

Това обаче беше подготвен проект. За по-голяма демонстрация на живо, The Block поиска адрес от хака на Ronin, който Министерството на финансите на САЩ е обвързано на севернокорейската група Lazarus и впоследствие санкциониран серия от свързани портфейли.

С въведен хеш на транзакция, Storyline изтегли няколко портфейла, свързани с хака на Ronin. Той отбеляза, че портфейлите са били санкционирани и, удобно, постави датата на тяхното определяне на санкциите на времева линия.

След няколко минути щракване, Illum откри серия от изходящи транзакции към други портфейли на Ethereum, които започват след санкционирането, на 14 май - към портфейли, които все още не са попаднали в списъка със санкции на САЩ. Няколко от тези сделки в крайна сметка доведе до Tornado Cash.

Източник: Chainalysis Storyline

Illum демонстрира допълнителни изходящи транзакции от Tornado Cash, които се случиха малко след тези депозити и съдържаха подобни суми, но отбеляза, че те изискват повече изследвания, за да се потвърди, че са свързани.

Стойността е особено ценна за представяне на разследвания на хора, които не знаят и не е задължително да знаят по-широките подробности за блокчейна. За наказателни разследвания това може да включва прокурори и съдебни заседатели.

„В него има поток, който е следван и е факт. И мисля, че това е нещо, което трябва да обясним повече на съдебните заседатели“, каза прокурорът за киберпрестъпления в окръг Санта Клара Ерин Уест за проследяването на блокчейн по време на панел. От Storyline тя похвали стойността на „[h]да имаш такъв вид времева линия, за да разкажеш история и да я покажеш на журито“.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.