Доклад: Незаконната крипто активност достигна най-високата си точка през 2022 г

Незаконна криптовалута транзакциите са се увеличили десетократно през 2022 г., отбелязвайки най-високата обща цифра досега в историята на крипто. През годината, която може би беше най-лошата за биткойн и неговите крипто братовчеди до момента, близо 20 милиарда долара незаконни крипто бяха прехвърлени на подозрителни адреси.

Незаконната крипто активност достигна връх миналата година

Това бие предишния рекорд, поставен през 2021 г., който беше 18 милиарда долара. Новото число надхвърля предишното с приблизително 2 милиарда долара. Ким Грауер – директор изследвания във фирмата за крипто анализ Chainalysis – каза в изявление:

Макар и тревожно, това покачване може да се обясни с факта, че поради мечия пазар имаше спад в общия обем на транзакциите, докато обемите на незаконните транзакции намаляват с по-бавна скорост.

Сред многото проблеми, пред които са изправени през 2022 г. сред крипто феновете (умиращи цени, фалити и т.н.), най-големият вероятно беше сривът на крипто борса FTX, на който му трябваха само три години, за да стане известен. Фактът, че подобно събитие може да се случи, извади умовете на няколко души извън контрол и доверието в централизираните борси започна да намалява, след като беше разкрито, че Сам Банкман-Фрид – основател и изпълнителен директор на компанията – щеше да бъде изправен пред съд след това е арестуван на Бахамите.

Твърди се, към момента на писане, че SBF е използвал клиентски средства, за да инвестира в луксозни бахамски недвижими имоти. Смята се също, че той е използвал тези пари, за да изплати заеми за другата си компания Alameda Research. Грауер коментира още с:

Въпреки че криптото вече е по-прозрачно от традиционното финансиране, тези сривове показват, че има възможности за свързване на данни за пасиви извън веригата с данни във веригата, за да се осигури по-добра видимост.

Пространството също е помрачено от масови съкращения, тъй като много компании вече не могат да се справят с продължаващите мечи условия, пред които са изправени. По това време няколко крипто борси – включително Coinbase намлява Global Huobi – обявиха планове за раздяла с няколко служители.

Jehanzeb Awan – председател на Близкия изток, Африка и Азия Blockchain Association – обясни:

За индустрията е от основно значение да помогне на инвеститорската общественост да разбере възможностите и съответните рискове, които идват с инвестирането в криптовалути. Значението на холистичното регулиране за минимизиране на регулаторния арбитраж е от ключово значение за намаляване на въздействието на последните събития, както и за връщане на доверието в индустрията.

Приблизително 44 процента (малко под половината) от регистрираните незаконни крипто транзакции, извършени през 2022 г., са извършени чрез санкционирани лица. Останалите бяха по-разнообразни и произтичаха от частни кражби, измами и дейност в тъмната мрежа (т.е. продажба на оръжия, наркотици и други незаконни материали за крипто).

Прозрачността е ключова

Грауер завърши с:

Нивото на прозрачност, което е присъщо на defi, е това, към което всички крипто услуги трябва да се стремят. Тъй като повече стойност се движи по веригата, прозрачността ще се увеличи и системните рискове ще бъдат по-лесни за идентифициране.

Tags: крипто дейност, FTX, незаконен