Мустафа Гокиу – мъж, живеещ в град Сънисайд, Ню Йорк – беше осъден в средата на октомври от федерално жури в Бруклин за предполагаемо управление на схема за пране на крипто пари и наркотици. В съдебните документи се посочва, че мъжът е прал BTC единици чрез нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари.
Мустафа Гокиу виновен за пране на крипто пари
На 50-годишна възраст Гокиу беше признат за виновен по няколко обвинения, включително пране на пари, управление на незаконен бизнес за парични преводи и трафик на наркотици. Ако бъде признат за виновен, той може да излежи до 25 години във федерален затвор.
Възхода на крипто измами и свързаните с това престъпления са безпрецедентни, а арената на дигиталните валути преживява всякакви видове нежелано поведение. Като сравнително нова индустрия, много незаконни участници и престъпници се стремят да се възползват от пространството, като се има предвид ясна липса на регулация, което доведе до няколко аргумента и дебати през последните няколко години.
От една страна, мнозина не са за регулиране, твърдейки, че то ще подложи крипто света на същото елитарно поведение, наблюдавано в спектъра на традиционните финанси и банкиране. Крипто и блокчейн са изградени върху идеите за автономия и финансова независимост и допускането на трети страни в микса може да завърши катастрофално.
В същото време трябва да се признае, че определена степен на регулиране може потенциално да доведе до ограничаване на престъпността и свързаните с нея проблеми, които в крайна сметка попречиха на крипто пространството да достигне ниво на основна легитимност, въпреки че съществува от близо 14 години към този момент .
По отношение на случая около Гокиу, американският адвокат Бреон Пийс обясни в изявление:
Ответникът предлага на клиентите си възможността да изперат своите приходи от престъпна дейност, да останат анонимни и да прикрият откъде идват техните биткойни, за да могат да продължат да се занимават с трафик на наркотици и други престъпления, като същевременно избягват разкриването на правоприлагащите органи. С днешната присъда незаконният бизнес на Gokiu за конвертиране на пари от една форма в друга без необходим лиценз е затворен и обвиняемият е осъден за престъпленията си.
Случаят датира от 2018 г., когато федерални агенти от DEA видяха онлайн реклама за localbitcoins.com от лице, което беше просто идентифицирано като „Mustangy“. Той предлагаше да закупи до $99,999 XNUMX в BTC и да конвертира тези пари в USD, ако лицето, търсещо тази услуга, е готово да плати правилната цена.
Крипто и наркотици… Лошо съвпадение!
Подозрителни, агентите се свързаха с лицето – което по-късно се оказа Gokiu – и под прикритие започнаха да обменят криптирани съобщения с мистериозната фигура, която по-късно участва в приблизително седем скрити биткойн транзакции с агентите. Това в крайна сметка доведе до ареста му година по-късно през 2019 г.
Също така беше открито, че Gokiu продава наркотици като Adderall и марихуана.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/