Анализът на блокчейн не може да предотврати незаконни схеми на ниво FTX

Прозрачността на данните беше фокусна точка за индустрията на криптовалутите, но фиаското на FTX показа, че централизираните борси (CEX) не са достатъчно прозрачни. Досега фирмите за крипто анализ очевидно не са в състояние да проследяват транзакции, за да помогнат за предотвратяване на колапс като този на FTX.

Всички биткойни (BTC) транзакциите са достъпни публично във веригата, което означава, че хората могат да проследяват транзакциите, когато изпращат крипто от един адрес на друг. Това обаче не е така, когато става въпрос за взаимодействие с централизирана крипто борса.

Cointelegraph разговаря с ръководители на разузнавателни фирми за блокчейн — включително Chainalysis, Nansen и Whale Alert — за да получи повече информация за проследяването на незаконни CEX транзакции във веригата.

Chainalysis, основна блокчейн платформа за данни, която си сътрудничи с много правителства по света, каза, че в момента няма инструмент за проследяване във веригата, който може да проследи средства чрез CEX.

„Chainalysis — или който и да е друг инструмент за анализ на блокчейн — не може да проследи средства чрез централизирана услуга, защото начинът, по който тези услуги съхраняват и управляват средства, депозирани от потребителите, по своята същност прави по-нататъшното проследяване неточно“, каза говорител на Chainalysis пред Cointelegraph.

„Дори ако можете да проследите чрез централизиран обмен, анализът по веригата сам по себе си не може да разкрие измамни намерения зад транзакциите“, отбеляза представителят. Това подчерта говорителят Изтекъл балансът на Alameda извън веригата беше първото нещо, което разкри, че нещо не е наред.

Въпреки че анализът на блокчейн може да проследява депозитите на CEX, няма начин за достъп до техните пасиви, според анализатора на Nansen Андрю Търман. „FTX спря тегленията, когато все още имаха над милиард в различни цифрови активи. Сега знаем, че те са имали много по-голяма сума в задълженията“, каза той.

Търман също така твърди, че моделът за доказване на резерви - все по-популярно усилие на CEXs да докажеш прозрачност — е „само половин мярка, но е добра“.

Въпреки че анализът на блокчейн досега има ограничени възможности за проследяване на незаконни транзакции на CEX, някои услуги за мониторинг се опитват да докажат, че индустрията може един ден да предотврати проблеми като срива на FTX.

„В момента извършваме исторически проверки на баланса на нашите известни FTX адреси – депозитни и други свързани адреси – за да определим дали това е могло да бъде забелязано по-рано“, каза съоснователят и главен изпълнителен директор на Whale Alert Франк ван Верт пред Cointelegraph през ноември.

Оттогава Whale Alert трябваше да се откаже от проекта, тъй като не разполагаше с достатъчно ресурси, за да сканира правилно данните за две години. „Необходима е доста изчислителна мощност, която нямахме на разположение“, каза изпълнителният директор.

Ван Верт също така отбеляза, че „е възможно да се проследяват обмените“, но че платформи като Coinbase и FTX правят малко по-сложно проследяването на входящи монети, тъй като не използват горещи портфейли. Той добави, че борсите са „изключително неохотни да си сътрудничат“, като много от тях отказват да коментират констатациите на Whale Alert от съображения за „сигурност“.

Свързани: Какво блокчейн анализът може и какво не може да направи, за да намери липсващите средства на FTX: Изпълнителен директор на Blockchain.com

Главният изпълнителен директор на Whale Alert подчерта, че цялата крипто индустрия е отговорна за срива на FTX, заявявайки:

„Досега фокусът на индустрията беше по-скоро върху печалбата, отколкото върху подходящата инфраструктура. Единственият начин да се възстановим от бъркотията е отново да спечелим доверието на обществеността въз основа на подходяща прозрачност, която не идва от одитите на Merkle Tree.“

Въпреки това, според някои ръководители в индустрията, платформите за анализ на блокчейн не се интересуват от залавянето на незаконни играчи във веригата на първо място.

„Първо, анализът на блокчейн всъщност не прави нищо, и второ, те не са фокусирани върху измами и подозрителни транзакции на ниво обмен. Техните клиенти са борсите и вие не хапете ръката, която ви храни“, каза привърженикът на биткойн Самсън Моу пред Cointelegraph.