Незаконните крипто транзакции достигнаха исторически върхове през 2022 г.: Доклад

2022 г. постави рекорда в незаконните транзакции във веригата, оставяйки настрана криминалните разследвания на фалирали крипто бизнеси като FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs и други. Според доклад на Chainalysis от 12 януари общата стойност на криптовалута, получена от незаконни адреси, е достигнала 20.1 милиарда долара миналата година.

Числата не са окончателни, тъй като измерването на обема на незаконните транзакции нараства с времето, докато анализаторите идентифицират нови адреси, свързани с престъпна дейност. Освен това, той не включва приходите от некрипто местни престъпления като трафик на наркотици и средствата в баланса на гореспоменатите фалирали компании, които сега са разследвани в различни юрисдикции по света.

Към този момент общата стойност от 20.1 милиарда долара леко надвишава същата мярка през 2021 г. (18 милиарда долара) с 10%. Въпреки това, той все още представлява рекорд за всички времена и значително (с 60%) надхвърля маркера за 2020 г., който възлиза на 8 милиарда долара.

Такива числа могат да се обяснят с факта, че 44% от незаконните транзакции през 2022 г. се падат на санкционирани лица: Миналата година Службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати (OFAC) стартира някои от своите „най-амбициозни и трудни за прилагане“ крипто санкции . Обемите на транзакциите, свързани със санкциите, се повишиха толкова драстично, че дори не можаха да бъдат включени в графиките поради проблеми с мащаба. Chainalysis оценява този растеж на 10% милиона.

Свързани: Санкциите не можаха да „издърпат щепсела“ на Tornado Cash: Chainalysis

Докладът цитира пример за крипто обмен Garantex. Руската платформа продължи да работи, докато беше вписана в регистъра на санкциите на OFAC през април, и беше домакин на по-голямата част от свързания със санкции обем транзакции през 2022 г.

Както Eric Jardine, ръководител на изследването на киберпрестъпленията в Chainalysis, обясни на Cointelegraph, че докладът брои портфейлите като „незаконни“, когато са част от известно незаконно образувание, като пазар на даркнет или санкционирана платформа. Личните или нехоствани портфейли могат да бъдат маркирани като незаконни, ако държат средства, откраднати при хакване. Въпреки това:

„Ако личен/нехостван портфейл изпрати пари на Tornado Cash след определянето му, този портфейл няма да бъде маркиран като незаконен за тази дейност, но обемът на транзакцията ще се счита за „незаконен“, тъй като включва средства, получени от незаконен субект.“

В началото на януари Националният отдел за киберпрестъпления на Обединеното кралство стартира звено за криптовалута за разследване на кибер инциденти в Обединеното кралство, включващи използването на криптовалути. Този ход има за цел да увеличи фокуса на правоприлагането върху крипто активите в страната на фона на призива на правителството за премахване на „мръсните пари“ в страната.