Незаконните крипто транзакции през 2022 г. надхвърлиха 20 милиарда долара за първи път: Chainalysis

Съобщава се, че незаконните финансови транзакции, включващи криптовалути през 2022 г., са се увеличили за втора поредна година, достигайки исторически връх от 20.1 милиарда долара. 

Предишният рекорд беше през 2021 г., когато цифровите активи улесниха наказателни производства на стойност 18 милиарда долара.

Нагоре сред мечия пазар

Освен значителния спад на пазара, многобройните фалити и скандали, 2022 г. ще бъде запомнена като година на разцвет на незаконните транзакции с криптовалута. Според последните данни на Chainalysis проучване, общата стойност, получена от незаконни крипто адреси, достигна 20.1 милиарда долара през последните 12 месеца.

Платформата за данни на блокчейн отбеляза, че събитията от миналата година са направили формирането на последния доклад малко „трудно“. Той също така обясни, че цифрата включва само престъпления, свързани с криптовалута, а не други престъпления, като използване на цифрови валути в трафика на наркотици или проституцията.

„Трябва да подчертаем, че това е долна оценка – нашата мярка за обема на незаконните транзакции със сигурност ще расте с времето.“

Chainalysis очерта, че транзакциите, свързани със санкционирани организации, са се увеличили над 100,000 2022 пъти през 2021 г. в сравнение с 44 г. и са съставлявали XNUMX% от общата престъпна дейност за миналата година.

Базираната в Русия борса за криптовалути – Garantex – е един такъв пример. Службата за външен контрол (OFAC) я санкционира през април (няколко месеца след като Владимир Путин стартира своята „специална военна операция“ в Украйна), но платформата продължи да работи.

Измамите с криптовалута също изиграха значителна роля, представлявайки около 20% от общите незаконни транзакции. Все пак крипто процедурите от измамни схеми миналата година бяха много по-малко от тези, регистрирани през 2021 г. 

„Спадът на пазара може да е една от причините за това. В миналото сме установили, че крипто измамите, например, носят по-малко приходи по време на мечи пазари, вероятно защото потребителите са по-песимистично настроени и е по-малко вероятно да повярват на обещанията на измама за висока възвращаемост в моменти, когато цените на активите падат.

Като цяло, по-малко пари в крипто като цяло корелира с по-малко пари, свързани с крипто престъпления“, обясни Chainalysis.

По-малко транзакции в Darknet

Незаконните сделки на пазара на Darknet, включващи криптовалути, също са намалели в сравнение с 2021 г. (по време на възхода). 

Властите на САЩ арестуван руско-шведският гражданин – Роман Стерлингов – през април 2021 г., твърдейки, че е изпрал биткойни на стойност над 330 милиона долара. Той беше лидер на Bitcoin Fog – интернет услуга, работеща в Darknet.

Чиновниците се удвоиха през август, обвинявайки жителят на Балтимор – Ryan Farace – за изпирането на близо 3,000 BTC в Dark Web.

Един такъв пример миналата година беше разследването срещу руския Darknet пазар – Hydra Market. Германските правоприлагащи агенти затвори сървърната инфраструктура на субекта през април и конфискува 543 BTC от него.