Незаконното крипто преминаване към миксери с темпове, за да се удвои през 2022 г

Повече пари, насочени към услугите за миксиране на крипто през 2022 г., идват от адреси, свързани с незаконна дейност, тъй като правителствените агенции може да бъдат принудени да предприемат действия срещу несъответстващите миксери или да наложат повече санкции.  

30-дневната пълзяща средна на стойността, получена от смесителите, достигна най-високата си стойност за всички времена от близо 52 милиона долара криптовалута на 19 април, според доклад на Chainalysis публикувано в четвъртък. Тази цифра е приблизително два пъти повече от входящия обем към същия момент през 2021 г.

Може би по-забележително, блокчейн платформата за данни разкри, че незаконните адреси представляват 23% от средствата, изпратени до миксери досега през 2022 г., спрямо 12% миналата година.

Миксери или бъркалки, като напр Торнадо Кеш, са услуги, предоставящи на потребителите възможността да скриване на историята на транзакциите на определени криптовалути чрез обединяването и смесването им със средства на други потребители. Наблюдатели от индустрията отбелязаха, че макар да могат да бъдат използвани за незаконна дейност, мнозина смятат, че това е ключов инструмент за финансова поверителност.

Близо 10% от всички средства, изпратени от незаконни адреси, се изпращат до миксери, показва докладът. Никой друг тип адрес – като такъв, свързан с различни видове борси или хазартни платформи – не е достигнал 0.3% дял на изпращане на миксер.

Руски даркнет пазар хидра представлява половината от всички средства, преместени към тези услуги от санкционирани лица тази година, според Chainalysis. Почти всички останали средства, отиващи за миксери, са свързаните с правителството на Северна Корея Lazarus Group и Blender.io, представляващи съответно около 30% и 19%. 

Chainalysis Директор на научните изследвания Ким Грауер каза, че най-забележителният извод от доклада е големият ръст в използването на миксер от свързаните със Северна Корея киберпрестъпни групи. 

„Само по себе си това води до огромно увеличение на използването на миксери тази година и демонстрира, че регулаторите и правоприлагащите органи трябва да разполагат с инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да разберат по-добре рисковете за националната сигурност, които представляват миксерите, и да разследват незаконната дейност“, каза тя пред Blockworks. 

Forbes съобщи през февруари, че Chainalysis разполага с „по-рано таен криминалистичен инструмент“, който успява да демиксира транзакции, свързани с хака на DAO от 2016 г., и да проследи изхода им до четири борси.

Докладът от вторник отбеляза, че Chainalysis „продължава да усъвършенства способността за демиксиране на определени транзакции за смесване и да вижда оригиналния източник на средства на потребителите“.

Грауер отказа да коментира възможностите на компанията за демиксиране. 

Няколко миксера - включително Tornado Cash - и други децентрализирани финансови платформи се възползват от технологията за запазване на поверителността, като напр. zk-SNARK, за да се гарантира, че анонимността остава непокътната, каза главният технологичен директор на NetSPI Травис Хойт.  

„Ако Chainalysis може действително да обърне или изведе транзакции, защитени с този тип технология, това би поставило под въпрос някои от фундаменталните механизми за това как работят някои блокчейни, както и някои от платформите за смесване и [децентрализирано финансиране]“, каза Хойт пред Blockworks.

Борба с използването на миксер за незаконни дейности

Хакерът, който експлоатира мрежата на Ронин за приблизително $625 милиона през март първоначално прехвърли хиляди ether на Tornado Cash. 

Също през този месец федералните прокурори във Флорида конфискуваха крипто на стойност около 34 милиона долара, а германските власти конфискуваха биткойни на стойност около 25 милиона долара. Предполагаемите престъпници и в двата случая са използвали услуги за смесване, за да маскират транзакции.

Съвсем наскоро, приблизително една трета от 100-те милиона долара откраднат миналия месец от Horizon Bridge — платформа за оперативна съвместимост между Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) и блокчейн мрежи Harmony — също беше прехвърлена на адрес на Tornado Cash.

Грауер каза, че миксерите в САЩ, подобно на други крипто компании, са длъжни да се регистрират като фирми за парични услуги (MSB) под ръководството на Мрежата за борба с финансовите престъпления.

Tornado Cash е неизменен интелигентен договор, а не бизнес, но услугата включва a инструмент за съответствие, което позволява на всеки законен потребител да докаже произхода и местоназначението на средствата, ако това се изисква от правоприлагащите органи.

Правото на личен живот е залегнало в член 12 от Декларации на ООН за правата на човека, и запазването му е естествена грижа на всеки потребител на публична, неизменна блокова верига.

Но Chainalysis не знае за миксери, които в момента следват разпоредбите относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, на които MSB са обект в повечето юрисдикции, добави Грауер.

„Увеличаването на употребата от национални държавни участници по-специално може да накара правителствените агенции да предприемат действия срещу несъответстващи миксери или дори да наложат санкции, както са правили в миналото“, каза Грауер.

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) санкционирана Hydra през април, като добави повече от 100 от своите крипто адреси към специално определения национален списък като идентификатори. През май OFAC санкционирана миксер за виртуална валута Blender.io. 

„Тези платформи са агностик по отношение на границите и докато [американските] рамки могат да се прилагат за определени граждани и правните юрисдикции, в които се намират, те няма да се прилагат за всички“, каза Хойт. „Това означава, че опитът да ги регулирате може да бъде много труден.“

Получавайте най-добрите крипто новини и прозрения за деня, доставяни във входящата ви поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.