Прогнозите предвиждат криптовалутни престъпници да изперат над 10 милиарда долара чрез междуверижни мостове до 2025 г., което води до призиви за холистични решения за скрининг.
Подобреният анализ на блокчейн ще става все по-важен за борба с използването на кръстосани верижни мостове за незаконни средства, чиято стойност се оценява на надхвърляне на 10 милиарда долара до 2025 г.
Фирмата за анализ на блокчейн Elliptic прогнозира 60% увеличение на стойността на незаконната криптовалута, изпрана чрез междуверижни мостове от 4.1 милиарда долара през юни 2022 г. до 6.5 милиарда долара през следващата година. Тази цифра се очаква да се удвои в средата на десетилетието.
Междуверижната престъпност е a основна тема за разговор през 2022 г с вкарани над 2 милиарда долара хакове, насочени към кръстосани верижни мостове. Освен тези мостове и техните договори, които са насочени, тези мостове също са се превърнали в път за престъпниците да перат криптовалута. Основен пример е неизвестен хакер, който премества откраднати средства от сега фалирала FTX използване на кръстосани верижни мостове.
Cointelegraph разопакова констатациите от изследване, публикувано от Elliptic в кореспонденция със старши анализатор на криптовалутни заплахи Арда Акартуна.
Анализаторът на Elliptic обясни, че милиарди долари активи са прехвърлени между Bitcoin, Ethereum и други блокчейни, използвайки мостови услуги като Portal, cBridge и Synapse. Децентрализираните междуверижни мостове предлагат нерегулирана алтернатива на борсите за прехвърляне на стойност между блокови вериги.
Свързани: След FTX: Defi може да стане мейнстрийм, ако преодолее недостатъците си
Въпреки че някои мостове се използват законно, Акартуна отбеляза, че инструментите са се очертали като ключов фактор за пране на пари. „Прескачането на веригата“ или преместването на облаги от престъпна дейност между блокови вериги отдавна се използва за избягване на усилията за проследяване чрез обмен на активи в криптовалута чрез децентрализирани или анонимни борси.
Тъй като наблюдението на блокчейн, правоприлагането и регулаторните усилия се подобриха, престъпниците се насочиха към кръстосаните вериги, за да продължат да изпират незаконни средства:
„Децентрализираните междуверижни мостове предоставят нерегулирани алтернативи, които се възприемат от киберпрестъпниците.“
Akartuna също така отбелязва, че санкционирането на услугата за смесване на криптовалута Tornado Cash е довело до промяна в начина, по който престъпниците перат пари. Децентрализираните обмени, междуверижните мостове и услугите за размяна на монети се превръщат в ново средство за преместване на незаконни средства:
„Въпреки че използването на тези платформи е изключително легитимно, те улесняват междуверижното пране на пари и финансирането на тероризма поради липсата на проверки на самоличността им и контрол срещу прането на пари.“
Пример за увеличено използване на междуверижен път за незаконни средства е RenBridge, за който проучването на Elliptic установи, че е изпрало около 540 милиона долара от престъпни приходи към август 2022 г. Междувременно централизирани обмени, които също улесняват междуверижни или кръстосани суапове на активи , са по-малко популярни за незаконни участници, предвид натиска за AML и решения за проверка на самоличността/KYC.
Нарастващото разпространение на използването на междуверижен мост за незаконни средства подчертава необходимостта от решения или усилия за минимизиране на престъпното използване. Akartuna предложи на потребителите да извършват надлежна проверка на услугите, използвани за прескачане между блокчейни и токени и да внимават с платформи, свързани с незаконна дейност.
Предприятията трябва да използват инструменти за анализ на блокчейн, за да проверяват адреси и транзакции и да определят ясни правила за риск за тяхното използване на криптовалута. Въпреки това има някои обстоятелства, които просто не могат да бъдат предвидени или избегнати, както обясни Акартуна:
„Санкциите срещу Tornado Cash са отличен пример за това как законните портфейли могат да бъдат неволно опетнени поради внезапни действия на принудително изпълнение, тъй като сега имате „дейност преди санкциите“, която не носи същия риск като дейността след санкциите.“
Съществуващите единични решения за анализ на блокчейн направиха много за борбата с прането на пари в пространството на криптовалутите, но не разполагат с възможности за проследяване, скрининг или съдебно разследване на транзакции през блокчейн или токени.
Както подчерта анализаторът на заплахите Elliptic, след като даден актив „прескочи“ към различна блокова верига, разследванията стават значително по-сложни и изискват много ресурси.
„Рискът тук е, че портфейлът може да съдържа произволен брой различни активи, а наследените блокчейн решения не са в състояние автоматично да проследят дейностите на едно и също предприятие в отделни вериги.“
Проверката на движението на средства в отделни блокови вериги може да доведе до това, че някои активи са маркирани като санкционирани, докато други може да не показват риск. На теория това може да доведе до потребител на борса или портфейл, който несъзнателно извършва транзакция със санкционирано лице.
Elliptic, например, използва патентован инструмент за анализ с възможности за „холистичен скрининг“, който обединява съществуващите блокчейни във взаимосвързана система. Това позволява визуализация и скрининг във веригите за по-добро откриване на движението на незаконни средства.
Източник: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them