Южна Корея разкрива 650 милиона долара незаконни средства, преместени чрез крипто борси 

Според местен доклад, Южнокорейската служба за финансов надзор (FSS) разкри незаконни международни парични преводи на допълнителни $650 милиона, свързани с крипто борси. 

През юни ФСС пусна сонда във всички местни банки, след като получи доклади за подозрителни международни трансфери на големи суми пари от две от най-големите търговски банки в Южна Корея, Woori и Shinhan. Тогава финансовият надзор инструктира банките да проведат вътрешни разследвания и да представят резултатите, след което започна своите проучвания.

Според доклада, 680-те милиона долара, за които наскоро беше открито, че са били незаконно прехвърлени извън страната, е последният резултат от разследването на FSS в засегнатите местни банки, което довежда общата сума на предполагаемите незаконни средства до 7.2 милиарда долара.

Според FSS повечето средства са изпратени за първи път от борси за криптовалута в местни банкови сметки, преди да бъдат прехвърлени в чужбина.

Нарушителите са използвали крипто арбитражна търговия

Освен това финансовият надзор добави, че транзакциите са свързани с арбитражната услуга на страната „Kimchi Premium“.

Арбитражът е инвестиционна стратегия, при която инвеститор купува и продава актив на различни пазари и се възползва от разликите в цените на двата пазара, за да генерира печалба.

Нарушителите са използвали тази форма на търговия, като са купували криптовалути на чуждестранни борси и след това са ги продавали през южнокорейски борси, където цените на активите са по-високи, отбелязва FSS.

Регулаторният орган добави, че печалбите, генерирани от нарушителите, са били прехвърлени от южнокорейски крипто борси към местни банки, които след това са изпратили парите на своите партньори, регистрирани в чужбина.

Според FSS някои от нарушителите, вариращи от физически лица като брокери на стоки и агенти за търговия на едро с козметика до компании като туристически агенции, са създали фалшиви компании и нерегистрирани бизнес модели, за да прикрият следите си.

Най-значимите задгранични преводи, основно в щатски долари, са към Хонконг, Япония и Китай. Докладът добавя, че FSS планира да прекрати проверката си до следващия месец и ще накаже нарушителите.

Вашата криптовалута заслужава най-добрата сигурност. Получите Хардуерен портфейл на Ledger само за $79!