Основателят на Bitzlato е арестуван за предполагаема обработка на 700 милиона долара незаконни средства

Основателят на борсата за криптовалута Bitzlato беше арестуван и обвинен в обработка на 700 милиона долара незаконни средства, част от усилията на Министерството на правосъдието да премахне „двигател за пране на пари“, който според него „подхранва високотехнологична ос на криптопрестъпления“.

Анатолий Легкодимов беше арестуван в Маями във вторник вечерта за предполагаемо управление на бизнес за прехвърляне на пари, който не отговаря на изискванията за борба с прането на пари и премества незаконни средства. 40-годишният руснак, който живее в Китай, ще бъде изправен пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида в сряда следобед.

„През нощта отделът работи с ключови партньори тук и в чужбина, за да разруши Bitzlato, базираната в Китай машина за пране на пари, която подхранва високотехнологична ос на криптопрестъпления“, каза заместник-главният прокурор Лиза Монако на пресконференция. „Независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа – или злоупотребявате с нашата финансова система от тропически остров – можете да очаквате да отговаряте за престъпленията си в съдебна зала на Съединените щати.“

Длъжностни лица казаха, че Bitzlato е работил с Hydra Market, анонимен онлайн пазар за наркотици, открадната финансова информация, фалшиви документи за самоличност и услуги за пране на пари. Министерството на правосъдието твърди, че потребителите на Hydra са обменили повече от 700 милиона долара в крипто с Bitzlato, докато тя не беше затворена миналата година. 

Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите и френските власти предприемат едновременни действия по принудително изпълнение в случая Bitzlato, според прессъобщението. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.