През последните четири месеца Uniswap блокира повече от 250 адреса, свързани с различни незаконни дейности. Информацията беше разкрита от Джордан Франкфурт, софтуерен разработчик с Uniswap, който публикува регистрационни файлове от сървърите на платформата, описващи подробно цензурните дейности на децентрализираната борса в GitHub.
Блокирани адреси, свързани с Tornado Cash
Според регистрационните файлове повечето блокирани адреси са били свързани с крипто миксери, включително Tornado Cash, който Министерството на финансите на САЩ наскоро санкционира за подпомагане и съучастие в пране на пари. Други бяха свързани с множество незаконни дейности, включително попадане в санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) или участие в крипто измама. Някои адреси също бяха включени в черния списък, защото просто бяха свързани с портфейли, пряко свързани с недобросъвестни участници.
Uniswap влиза в партньорство с TRM Labs
През април Uniswap и други големи крипто борси и протоколи за децентрализирано финансиране (DeFi) започнаха да блокират крипто адреси, свързани с незаконно поведение от техните предни услуги.
За да направи това, основният разработчик на Uniswap, Uniswap Labs, влезе в партньорство с фирмата за анализ на блокчейн TRM Labs. Компанията за крипто сигурност маркира портфейли, заподозрени във връзки към незаконно поведение от името на Uniswap.
Според графика, публикувана в GitHub, TRM Labs търси седем вида рискови фактори, докато проверява адресите. Откраднати средства, средства от крипто миксери, санкционирани адреси и пари от известни крипто измами са четирите основни категории, които често се откриват.
Останалите три категории включват пари, използвани за финансиране на тероризма, пари от признати хакерски групи като Ryuk и Lazarus и материали, включващи сексуално насилие над непълнолетни.
Uniswap намалява тежестта на блокиращите мерки
Въпреки че Джордан Франкфурт сподели информацията за адресите в черния списък като демонстрация на прозрачност от страна на Uniswap, изглежда, че данните не са били предназначени за обществеността и са били изтрити малко след това.
Въпреки това, разработчик на Yearn Finance с орлови очи, минаващ под прозвището в социалните медии @banteg направи екранна снимка на публикацията на Франкфурт и я публикува в Twitter.
В публикацията си Франкфурт, който заяви, че е отговорен за написването на предния и бек-енд имплементациите на TRM кода на Uniswap, призна, че системата доксира американските клиенти на Uniswap. Въпреки това той също така призна, че Uniswap трябва да спазва закона, като не предлага крипто услуги на санкционирани лица и адреси.
Според него първоначално Uniswap блокира не само санкционирани адреси, но и адреси, които са им контрагенти. Но той посочи, че оттогава Uniswap е намалил практиката и сега блокира само санкционирани адреси или портфейли, които са директни получатели на откраднати, измамни или хакнати средства.
Освен това Франкфурт заяви, че прекомерното спазване от страна на крипто фирмите на скорошните правителствени ограничения е причина много невинни потребители да бъдат неправилно забранени.
Анализ на данните от Uniswap от @banteg придава достоверност на твърдението на Франкфурт. Според него най-малко 30 от 253 забранени адреса изглежда имат свързани ENS имена, което означава, че те най-вероятно са законни потребители на Uniswap, които може да са станали жертва на прекалената ревност на TRM.
За разлика от тези привидно невинни адреси, някои портфейли се появяват във всяка рискова категория в списъка за наблюдение на TRM.
Източник: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/