Tornado Cash отговаря за спирането на незаконната дейност, казват служители

Решението на Министерството на финансите да санкционира втора услуга за миксиране на крипто предизвика вълнение сред ентусиастите на блокчейн и шовинистите на поверителността тази седмица. 

В понеделник, Торнадо Кеш, услуга за смесване на криптовалути, за която се твърди, че се използва за пране на откраднати средства, свързани с големи хакове, беше добавена към списъка със специално определени граждани (SDN) на Службата за контрол на чуждестранни активи, заедно с 45 свързани адреса на портфейла на Ethereum. 

„Определянето на Tornado Cash от OFAC е решаващ момент в борбата срещу престъпността, базирана на криптовалута“, a докладва от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis каза. 

„От една страна, това е особено навременно: повече криптовалута се краде от всякога и при почти всеки хак, който наблюдавахме тази година, Tornado Cash получи поне част от откраднатите средства.“

Министерството на финансите твърди, че хакерската група е спонсорирана от Северна Корея Лазарска група, който през март открадна над 620 милиона долара в криптовалута от протокола Ronin Bridge, се опита да прикрие произхода на средствата с Tornado Cash. Chainalysis се съгласява. 

„Lazarus Group е един от най-големите извършители на тези [децентрализирани финанси] хакове“, каза Chainalysis в своя доклад. „Скоро след кражбата на моста Ронин, хакерите изпратиха голяма част от тези средства на Tornado Cash, за да бъдат изпрани.“ 

Не е първата миксираща услуга, която е набелязана  

Това не е първият път, когато OFAC санкционира смесител на криптовалута. През май служителите бяха набелязани Blender.io, централизирана услуга Lazarus Group, за която се твърди, че също е използвана за прикриване на откраднати средства. Но Tornado Cash е различен, казват някои експерти. 

„Blender.io беше определен през май тази година, но е различен и по доста смислен начин, което е, че беше централизирана услуга за попечителство и това… е просто код“, Майкъл Мосиер, бивш заместник-началник на Министерството на правосъдието раздел за пране на пари и възстановяване на активи, каза по време на a Пространства в Twitter дискусия петък.

Като услуга за смесване, базирана на интелигентни договори, Tornado Cash може да продължи да работи без отделни участници, настояват тези, които се противопоставят на санкциите. Това е аргумент, който съоснователят на Tornado Cash Роман Семенов има отдавна използва себе си, но други изразиха съмнение в тази линия на разсъждение. 

„Аз лично не мисля, въпреки че все още работим по аргументи… че непременно можете да направите особено силен аргумент, че Tornado Cash не е юридическо лице“, каза Питър Ван Валкенбърг, директор на изследванията в Coin Center, по време на Twitter Spaces. „Доколкото ми е известно, Blender.io също не е включен в нито една правна юрисдикция.“ 

Някои хора запазват ниво на контрол върху администраторските ключове на Tornado Cash, каза Ван Валкенбърг, което им позволява да правят промени в кода и следователно ще бъдат „субектът“ в очите на правителството. 

Въпреки това става мътно, добави Ван Валкенбург, защото Tornado Cash, като код, не е сам по себе си „собственост“. 

„Би било почти така, сякаш открихме, че Филипс, човекът, който е изобретил кръстата отвертка, е направил нещо много, много лошо и ние санкционирахме банковите му сметки, но след това също така казахме, че никой вече няма право да използва кръстати отвертки ," той каза. 

Общите санкции имат съпътстващи последици, каза Ребека Ретиг, главен съветник в Aave, по време на Twitter Spaces. Насочването към всеки портфейл, който е влязъл в контакт със средства от Tornado Cash, независимо колко далеч е, все още е хипотетичен сценарий, но това е такъв, който може да има значително отрицателно въздействие, каза Ретиг. 

„Мисловният процес за това какви биха били всички неочаквани последствия тук беше много ограничен, защото изглежда като много тежка реакция към софтуер, който се използва за някаква незаконна дейност“, добави тя. 

Отговорност на Tornado Cash за съответствие 

Решението на OFAC предполага, че всички протоколи, децентрализирани или не, са предмет на същите задължения за съответствие, се казва в доклада на Chainalysis. Отговорност на самия миксер е да спре незаконната дейност, казват служители. 

„Въпреки публичните уверения в противното, Tornado Cash многократно не успя да наложи ефективен контрол, предназначен да спре прането на средства за злонамерени кибер участници редовно и без основни мерки за справяне с рисковете“, Брайън Нелсън, заместник-секретар на Министерството на финансите по тероризма и финансово разузнаване, каза след обявяването на санкциите. 

От стартирането си през август 2019 г. Tornado Cash е получил етер на стойност над $7.6 милиарда, „значителна част от които идват от незаконни или високорискови източници“, се отбелязва в доклада на Chainalysis. От тази цифра около 18% от средствата идват от санкционирани субекти, но докладът отбелязва, че почти всички средства са получени преди субектите да бъдат добавени към списъка със санкции. 

По-малко от 11% от средствата, получени от наскоро санкционираната услуга за смесване на крипто Tornado Cash, са откраднати от други борси и протоколи за криптовалута, според Chainalysis.

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.