Terraform Labs, Do Kwon прехвърли повече от 10 XNUMX биткойни от сметки на платформа след колапс: SEC

Присъединете се към най-важния разговор в крипто и web3! Осигурете си място днес

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ обвини емитента на стейбълкойни Terraform Labs и неговия основател До Куон в прехвърляне на хиляди биткойни на стойност милиони долари в швейцарска банкова сметка след фалита на предприятието през май, показват съдебни документи от четвъртък.

- SEC заведе дело срещу компанията и Kwon за подвеждане на клиенти по редица въпроси, включително продажба на нерегистрирани ценни книжа.

В декларацията се твърди, че обвиняемите първо са прехвърлили повече от 10,000 XNUMX биткойни „от сметки в платформата за крипто активи на Terraform и Luna Foundation Guard към нехостван портфейл“, който е бил използван за съхранение на крипто извън платформи за попечителство или обмен.

„На периодична база от май 2022 г. Terraform и Kwon прехвърляха – и продължават да прехвърлят – [b]bitcoin от този портфейл към финансова институция, базирана в Швейцария, и конвертираха [b]bitcoin в пари,” се казва в документацията, добавяйки, че от юни 2022 г. повече от 100 милиона долара са изтеглени от тази швейцарска банка.

Жалбата добавя, че до края на май крипто токените, прикрепени към предприятието, включително стейбълкойн terraUSD (UST) и токен luna, „са били по същество безполезни, унищожавайки повече от 40 милиарда долара обща пазарна стойност“.

Колапсът на крипто предприятието на Kwon миналата година предизвика вълни в индустрията и постави началото на серия от високопоставени фалити, които продължават. Властите в Южна Корея, които издирват опозорения основател, също го направиха замразени средства, за които се подозира, че са свързани с него.

Швейцарският финансов регулатор FINMA отказа да коментира случая и каза, че „редовно си сътрудничи (активно и пасивно) с международните органи в контекста на административна помощ“.

Чети повече: SEC съди Terraform Labs, Do Kwon за подвеждащи инвеститори на TerraUSD Stablecoin

АКТУАЛИЗАЦИЯ (17 февруари, 15:58 UTC): Добавя коментар от FINMA на Швейцария в последния параграф.