Най-голямата схема за измама, свързана с биткойн, на стойност 1.7 милиарда долара: Ето какво трябва да знаете

Федерална регулаторна агенция, Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC), обвини глобален стоков пул в чуждестранна валута и южноафрикански гражданин в измами и нарушения при регистрация на стойност около $2 милиарда в BTC.

В съобщение за пресата, публикувано в четвъртък, се посочва, че CFTC е завела гражданско дело срещу Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и Корнелиус Йоханес Стейнберг пред Окръжния съд на САЩ в Западния окръг на Тексас.

Американският регулатор твърди, че Стейнбърг, който отговаря за MTI, е участвал в международна измамна многостепенна маркетингова схема в периода между май 2018 г. и март 2021 г.

Южноафриканецът поиска най-добрата криптовалута от физически лица чрез социални медии и различни уебсайтове, за да участва в стоков пул, в който оперира MTI. Допустимите участници в договора (ECP) нямат право да бъдат инвеститори, каза регулаторът. 

В рамките на гореспоменатия период Steynberg впоследствие получи минимум 29,421 1.73 BTC, оценени на повече от 598 милиарда долара по това време. Към днешната цена на биткойн той струва около 23,000 милиона долара. Само Съединените щати наброяват около XNUMX XNUMX участници. CFTC обаче не е регистриран от MTI. 

От друга страна, регулаторът смята, че случаят е най-голямата измамна схема, която включва биткойни, начислени във всеки случай на CFTC. Кристин Джонсън, комисар на CFTC, в отделно прессъобщение каза, че обвиняемите са присвоили средства от пула, вместо да търгуват валута, както е представено, и са представили погрешно своята търговия и представяне. Освен това той предоставя фиктивни извлечения от сметки, както и създава фиктивен брокер, при който се извършва търговията, и като цяло управлява пула като схема на Понци.

С други думи, към момента Стейнбърг е изгнаник от южноафриканските правоприлагащи органи, но наскоро беше заловен със заповед за арест на ИНТЕРПОЛ в Бразилия.

CFTC иска да даде пълна реституция на граждански парични санкции, постоянна регистрация, отнемане на неправомерно придобити печалби, забрани за търговия и измамени инвеститори, срещу бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса и Регламентите на CFTC, според изявление от прессъобщението.

Федералният регулатор, който предупреди жертвата, каза, че има шансове те да не получат средствата си обратно, тъй като ответникът за изплащане може да няма достатъчно средства или активи.

Също така ПРОЧЕТЕТЕ: Трябва ли крипто инвеститорите да внимават, като се има предвид, че Voyager Digital спира дейността си?

Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане

Последни публикации от Андрю Смит (виж всички)