Проследете ме, ако можете или как да проследите биткойн транзакция

Митът, че биткойнът е анонимен и следователно идеален за всякакви престъпни дейности, е развенчан многократно. Биткойн не е най-добрият за всякакви незаконни дейности поради някои от основните му характеристики.

Тъй като Bitcoin е публичен, постоянен и проследим, тази криптовалута не би била идеална, ако престъпници или хакери искат да заобиколят системата.

Свойства на биткойн, които го правят проследим

Както беше споменато във въведението, наред с други неща, блокчейнът на биткойн е публичен, постоянен и проследим. Тези свойства също са причините, поради които съществуват фирми за анализ или криминалистика във веригата. Компании като CipherTrace или Chainalysis са само няколко примера за организации, които използват тези свойства на биткойн, за да проследяват дейностите на потребителите на биткойн. Може лесно да се прецени, че в бъдеще правителствата ще работят в много тясно сътрудничество с тези компании не само за проследяване и проследяване на престъпници, но и за облагане на своите граждани с данъци върху печалбите им от Биткойн.

В тази много кратка и много проста статия ще разгледаме как те могат да направят това благодарение само на два инструмента. Освен това потребителите трябва да имат предвид факта, че тези два инструмента са безплатни и публични, което означава, че е вероятно компании като CipherTrace или Chainalysis или правителства като такива да имат достъп до по-сложни и сложни инструменти, които да им помогнат дори Повече ▼.

Проследете ме, ако можете

Един от първите инструменти, които тези компании или някой друг може да използва, е blockchain.com. Неговият изследовател показва цялата история на транзакциите с безброй информация, свързана с тях. Тук потребителите могат просто да намерят всички извършени транзакции, както и непотвърдени транзакции, в случай че искат да проверят дали техните наскоро изпратени/очаквани транзакции се обработват.

Изображението показва вероятно един от най-добрите примери за транзакции за криминалистика във веригата. Това е транзакцията, свързана с хакването на Binance през 2019 г., по време на което бяха фалшифицирани повече от 7000 BTC. И благодарение на криминалистиката във веригата можем да видим как са се движили, къде са отивали или какви портфейли са ги получили.

За целта е необходим вторият инструмент. Oxt.me е платформа за проследяване, която не само съхранява цялата съществена информация за биткойн транзакциите, но също така помага да ги визуализирате по доста прост начин.

- Реклама -

Изображението по-горе показва същата транзакция, която беше показана на снимката по-горе, но с някои от подробностите, свързани с нея. Това има информация като входове и изходи, които показват дали транзакциите са преместени в анонимен портфейл или борса например. Той също така има анотации, където в този случай можете да намерите бележка „Binance heist“.

По-интригуващ обаче е разделът с инструменти, който съдържа споменатата опция за визуализация на потока от транзакции. Чрез това можете действително да видите как биткойните са били преместени и да го изследвате повече. В дадения пример оранжевите цветове маркират много големи транзакции (не всички, а само някои), за да изобразят колко лесно всъщност е да се проследи какво се случва по веригата.

Докато транзакциите са инициирани в средата на големия кръг, можете ясно да видите как хакерът бавно се опитва да премести средствата. При по-внимателно разглеждане или по-задълбочен анализ всеки може да види колко струва всяка транзакция, от кой адрес е изпратена и на кой адрес е получена.

Очевидно може да е малко досадно да се опитвате да видите как се е движила всяка транзакция и какво е направил хакерът с нея, но тези компании обикновено разполагат с инструментите, за да направят проследяването автоматично или автоматично да маркират транзакция, която просто не изглежда правилна.

Освен това, ако транзакцията в който и да е момент достигне KYCed адрес, което означава адрес, чийто собственик е известен и потвърден, той или тя може да си навлече проблеми много бързо, тъй като може да предизвика подозрение. Наред с други неща, това е една от причините защо не KYC някой от вашите портфейли с биткойни или сатоши, ако е възможно.

Bitcoin Mixer като инструмент против проследяване

За да направим малко по-трудно за тези компании да шпионират наоколо, има решения като биткойн миксери или биткойн тумблери. И макар да звучи така, сякаш услугите за смесване на монети позволяват на хакерите да се измъкнат от престъпленията си, това е далеч от истината. Истината е, че миксер за биткойни позволява финансова поверителност на биткойн блокчейна.

Поверителността на плащанията е ключов компонент на финансовата сигурност и личната автономия. Някои хора може да не искат други, като работодатели, рекламодатели или правителството, да могат да видят финансовите им дейности. Поверителността на плащанията им помага да защитят правото си на финансова автономност и свобода без страх от наблюдение или дискриминация.

Поверителността на плащанията също е важна за търговци, компании и други бизнеси, които обработват плащания. Те имат морално и законово задължение да пазят личната информация на своите клиенти поверителна и защитена.

Особено с инструменти като oxt.me или blockchain.com, потребителите често могат да бъдат шпионирани, след като са KYC своите биткойни. Въпреки това, ако ценят поверителността си, те биха направили всичко по силите си, за да гарантират, че портфейлите им не са свързани с тяхната самоличност. Ако случаят е такъв, компании като CipherTrace или Chainalysis биха имали много трудности да открият кой стои зад определени портфейли.

Заключение

Някои от свойствата на биткойн правят наистина лесно проследяването на всички движения, които се случват във веригата. Така е проектиран Bitcoin, което означава, че това е по подразбиране. Поставянето на истинските самоличности в портфейлите обаче е нещо, което хората започнаха да правят поради разпоредби или дезинформация. Това може просто да доведе до загуба на поверителност във веригата.

- Реклама -