Украинската киберполиция разкрива членове на схема за крипто измами, правещи 200 милиона евро годишно

Доклад показва, че украинската киберполиция е идентифицирала членове на група, която е мамила хора по света чрез фалшиви предложения за крипто инвестиции. Престъпната организация е поддържала офиси и центрове за обслужване на клиенти с хиляди служители в редица европейски страни.

Отделът на киберполицията разби украинската част на схема за международни финансови измами

Отделът за борба с киберпрестъпността на Националната полиция на Украйна (NPU) разкри петима украински граждани, обвинени в участие в мащабна международна схема, която е примамвала жертви с обещания за високи печалби от фалшиви инвестиции в криптовалути и ценни книжа.

Субектът зад престъпното начинание е създал представителства и кол центрове в цяла Европа, разкриха служители на украинската полиция. Очакваните годишни загуби в резултат на дейността му надхвърлят 200 милиона евро (207 милиона долара), съобщение за пресата подробен.

Операцията е проведена съвместно с Главното следствено управление на НПУ, Главната прокуратура на Украйна и с помощта на Европол, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането и Евроюст, който е органът на ЕС за съдебно сътрудничество.

Правоохранителните органи от Албания, Финландия, Грузия, Германия, Латвия и Испания също подпомогнаха разследването срещу организацията, която стартира в Украйна през 2020 г. Седем държави са започнали съдебни производства във връзка със случая, съобщиха от Киберполицията.

Хиляди инвеститори са били измамени в световен мащаб, казват разследващите

Създадените от престъпната група центрове за обслужване на клиенти са действали в няколко европейски държави и са имали над 2,000 служители. Основната им задача беше да убедят инвеститорите, че могат да направят големи печалби, като инвестират в криптовалута и търгуват с акции, облигации и опции.

Стотици хиляди хора по света са засегнати от незаконните дейности на транснационалната група, според Европол. Схемата симулира растеж на активите на своите платформи, но инвеститорите така и не успяха да осребрят печалбите си.

Три от центровете за обаждания, за които отговаряха петимата украинци, бяха базирани в столицата Киев и западния украински град Ивано-Франковск. Ако бъдат осъдени, организаторите могат да получат до осем години затвор според украинското законодателство. Съществуването на мрежата беше първо изложен през август.

Органите на реда са претърсили домовете на заподозрените украинци, както и местата на пребиваване на други членове на групата в други държави. При обиските са иззети над 500 компютъра и мобилни телефони, допълват от отдел "Киберполиция".

Етикети в тази история

центрове за обаждания, Crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Киберполиция, ограбени, Евроюст, Европа, Европол, Измама, измамниците, разследване, следователи, За Инвеститори, национална полиция, NPU, организация, схема, Украйна, украинците, Жертви

Смятате ли, че украинската киберполиция ще идентифицира повече украински граждани, замесени в международната схема за измами? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.