Прокуратурата на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк обяви, че дадено лице се е признало за виновно по обвинения в измама, свързана с „незаконно придобит“ биткойн от пазара на Silk Road през 2012 г.
В съобщение от 7 ноември Министерството на правосъдието на САЩ каза Джеймс Джонг се призна за виновен по обвинения в измама, свързана с изпълнение на схема за кражба на приблизително 50,676 XNUMX биткойни (BTC) от Silk Road. Власти конфискува биткойн от дома на Zhong в щата Джорджия през ноември 2021 г., като по това време общата стойност на крипто беше приблизително 3.36 милиарда долара.
„Джеймс Джонг извърши телена измама преди повече от десетилетие, когато открадна приблизително 50,000 3.3 биткойна от Silk Road“, каза американският прокурор Дамян Уилямс. „В продължение на почти десет години местонахождението на тази огромна част от липсващите биткойни се превърна в мистерия от над XNUMX милиарда долара.“
Уилямс цитира „най-съвременното проследяване на криптовалута“ и „добрата старомодна полицейска работа“ при проследяването и възстановяването на откраднатите BTC от властите. Специални агенти на IRS нахлуха в имота на Zhong, откривайки повече от 50,491 11 BTC в подов сейф и „на едноплатков компютър, който беше потопен под одеяла в тенекия за пуканки“ в допълнение към друго съкровище от повече от 661,900 BTC, $25 174 в брой и XNUMX монети Casascius на стойност приблизително XNUMX BTC.
„Този случай показва, че няма да спрем да следим парите, независимо колко умело са скрити, дори до платка на дъното на кутия за пуканки.“
Според Министерството на правосъдието схемата на Zhong е включвала създаване на девет акаунта на пазара, за да скрие самоличността си и задействане на повече от 140 транзакции в кратък срок, „за да подмами системата за обработка на теглене на Silk Road“ да изпрати BTC. Той успя да настрои акаунтите с „нужния минимум информация“ и не извърши никакви обяви или продажби. След като изтегли повече BTC, отколкото беше депозирал, Zhong премести средствата от Silk Road и ги „консолидира в две суми с висока стойност“.
„Като пример, на 19 септември 2012 г. Zhong депозира 500 биткойна в портфейла на Silk Road“, каза Министерството на правосъдието. „По-малко от пет секунди след като направи първоначалния депозит, Zhong извърши пет тегления на 500 Bitcoin в бърза последователност – т.е. в рамките на една и съща секунда – което доведе до нетна печалба от 2,000 Bitcoin.“
Silk Road, несъществуващ почти десет години, първоначално позволяваше на потребителите да купуват и продават незаконни стоки като оръжия и информация за откраднати кредитни карти. Пазарът обаче привлече вниманието на ФБР, тъй като много обяви бяха за незаконни наркотици.
Създателят на Silk Road Рос Улбрихт беше арестуван за ролята си през 2013 г. и е в момента излежава две доживотни присъди без възможност за замяна. Zhong може да получи до 20 години затвор за телена измама. Очаква се той да бъде осъден през февруари 2023 г.
Източник: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road