Американските власти разкриват подробности, свързани с биткойн измама на стойност 3.36 милиарда долара

 Според докладва публикувано в понеделник от Министерството на правосъдието (DOJ), тъмният уеб пазар Silk Road е свързан с биткойни на стойност над 3.36 милиарда долара. 

Чрез адресите на портфейла, идентифицирани от следователите, човекът, за когото Министерството на правосъдието твърди, че се е признал за виновен в кражбата на около 50,676 XNUMX биткойни, е свързан с личност от ранните дни на криптовалутата. 

Джеймс Жонг, хакер от Silk Road, може да е бил „Loaded“, онлайн самоличност, която е направила 135 публикации в BitcoinTalk между ноември 2012 г. и март 2017 г. и се е идентифицирала като „биткойн мултимилионер, брокер и мениджър на активи“. Преди десет години един BTC беше оценен на около $10.

Според американския прокурор Деймиън Уилямс, когато е откраднал около 50,676 3.3 биткойна от Silk Road преди повече от десет години, Джеймс Джонг е участвал в банкови измами. Местонахождението на това огромно количество липсващи BTC се превърна в мистерия от XNUMX милиарда долара за почти десет години.

Техника за проследяване на американските власти

Уилямс приписа успеха на властите в намирането и възстановяването на откраднатите BTC на „най-съвременното проследяване на криптовалута“ и „добрата старомодна полицейска работа“.

 Когато специалните агенти на IRS претърсиха имота на Zhong, те откриха съкровище от повече от 11 BTC, $661,900 25 в брой и 174 монети Casascius, всяка на стойност около 50,491 BTC, както и повече от XNUMX XNUMX BTC в подов сейф и едноплатков компютър която беше потопена под одеяла в тенекия за пуканки.

Zhong е обвинен в използване на стратегия за търговия през септември 2012 г., за да открадне BTC Пътят на коприната без да продава или купува никакви реални артикули от своя пазар. Преди своя основател Рос Улбрихт да получи доживотна присъда в затвора през 2015 г., черният пазар беше широко използван за търговия с незаконни наркотици и други продукти.

Пътят на коприната срещу откраднатите биткойни

Министерството на правосъдието твърди, че Zhong е измамил системата за обработка на теглене на Silk Road да освободи 50,000 140 биткойни в няколкото му сметки, като бързо е инициирал над XNUMX последователни транзакции, като всички са останали анонимни.

Задържайки своите откраднати преди това BTC пет години по-късно, Zhong също така е придобил равна сума от Bitcoin Cash (BCH), твърдо разклонена форма на BTC, създадена за повишена мащабируемост. Според изявлението на DOJ, той по-късно е продал този BCH на чуждестранна борса за криптовалута за допълнителни 3,500 биткойна.

Въпреки факта, че BTC адресите са по същество анонимни, всяка транзакция се проследява на нейния широко достъпен blockchain. Следователно разузнавателните служби могат да използват сложни средства, за да проследят източника на такива монети.

Zhong може да получи до 20 години затвор за телена измама. Очаква се той да бъде осъден през февруари 2023 г.

Това е второто по големина Bitcoin изземване в историята на Министерството на правосъдието, само след възстановяването на 94,000 2016 откраднати монети от атаката на Bitfinex през 3.6 г. Тези монети са имали стойност от близо XNUMX милиарда долара към момента, в който са били открити.