Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обвини базирания в Калифорния Джон Кхуу за предполагаемо изпиране на 5.4 милиона долара приходи от трафик на наркотици чрез използване на биткойн.
Според обвинения, Khuu продаваше фалшиви фармацевтични лекарства и контролирани вещества на пазарите в тъмната мрежа. Той получава BTC като плащане от клиенти за техните покупки.
За да конвертират средствата във фиат, Khuu и неговите съучастници създадоха десетки сметки в най-добрите американски банки, включително Citibank, Bank of America и JPMorgan Chase.
Твърди се, че обвиняемият е изпрал BTC на стойност около 5.4 милиона долара през периода на своята операция.
Khuu беше арестуван на 19 август 2022 г. от DOJ. В момента той е изправен пред две обвинения за заговор за пране на пари и незаконен внос на контролирани вещества. Ако вината му бъде доказана, той рискува да прекара до 40 години в затвора.
Изпирането, свързано с крипто, намалява
Случаи, при които крипто се използва на пазара на тъмната мрежа, очертаха индустрията в лоша светлина пред властите. През 2020 г. DOJ разби базираната в Охайо Лари Хармън за предполагаемо изпиране на над 300 милиона долара с биткойн.
В последно време разказът се променя за добро. Доклад на Chainanysis показа, че през 2021 г. само около 0.05% от всички крипто транзакции са били свързани с пране на пари, в сравнение с 5%, изпрани чрез фиатна валута.
Източник: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/