Американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) обвини Mirror Trading International (MTI) и нейния оператор в измама на стойност 1.7 милиарда долара, включваща биткойн. Това действие е най-големият случай на схема за измама на регулатора, включващ криптовалутата.
CFTC предприема действия срещу MTI
CFTC обяви в четвъртък, че е повдигнала обвинения срещу „южноафрикански пул оператор и главен изпълнителен директор за измама на стойност 1.7 милиарда долара, включваща биткойн“. Регулаторът добави:
Това действие е най-големият случай на схема за измама на CFTC, включващ биткойн.
Органът за наблюдение на дериватите е завел гражданско дело, обвинявайки Корнелиус Йоханес Стейнберг и Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) в „измама и нарушения на регистрацията“.
От приблизително 18 май 2018 г. до 20 март миналата година, „Стейнбърг, индивидуално и като контролиращо лице на MTI, участва в международна измамна многостепенна маркетингова схема … за привличане на биткойн от членове на обществеността за участие в стоков пул, управляван от MTI“, CFTC подробно описва, като уточнява:
През този период Стейнбърг... прие най-малко 29,421 1,733,838,372 биткойна — на стойност над $XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX в края на периода.
Съобщението добавя, че CFTC „търси пълна реституция на измамени инвеститори, отнемане на незаконно придобити печалби, граждански парични санкции, постоянна регистрация и забрани за търговия и постоянна забрана срещу бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса и регламентите на CFTC.“
Стражът на дериватите описва:
Обвиняемите са присвоили, пряко или непряко, всички биткойни, които са приели от участниците в пула.
CFTC заключава: „Стърнберг е беглец от южноафриканските правоприлагащи органи, но наскоро беше задържан във Федеративна република Бразилия със заповед за арест на Интерпол.“
Какво мислите за действията на CFTC срещу MTI и неговия оператор? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/