Според изявление, публикувано на 13 декември 2022 г., Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигна обвинения срещу опозорения съосновател на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) в измама на инвеститори. Председателят на SEC Гари Генслер обясни, че финансовият регулатор на САЩ твърди, че SBF е „построил къща от карти на базата на измама“.
US SEC твърди, че бившият главен изпълнителен директор на FTX SBF е извършил измама, крипто фирмите предупредиха, че „отделът за правоприлагане на Sec е готов да предприеме действия“
След ареста на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) на Бахамите, Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разкрити обвинения срещу съоснователя на FTX. Жалбата на SEC твърди, че „Bankman-Fried е организирал продължила години измама, за да прикрие от инвеститорите на FTX“ неразкритото насочване на клиентски средства от FTX към Alameda Research. Това включва предоставяне на Alameda „на практически неограничена „кредитна линия“, финансирана от клиентите на платформата.“
В допълнение към SEC, на 12 декември 2022 г., след като SBF беше арестуван, докладва подробно, че прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) и адвокатът на SDNY Дамян Уилямс са потвърдили, че SBF е обвинен. В доклада се отбелязва, че обвиненията на SBF включват „електронна измама, конспирация за телена измама, измама с ценни книжа, конспирация за измама с ценни книжа и пране на пари“.
„По-рано тази вечер бахамските власти арестуваха Самуел Банкман-Фрид по искане на правителството на САЩ въз основа на запечатан обвинителен акт, внесен от SDNY“, Уилямс разкрита в Twitter. „Очакваме да пристъпим към разпечатването на обвинителния акт сутринта и тогава ще имаме какво да кажем повече.“ В прессъобщението, публикувано от SEC, председателят Гари Генслер обясни, че американският регулатор смята, че SBF е отговорен за измамата на инвеститорите.
„Ние твърдим, че Сам Банкман-Фрайд е построил къща от карти на основата на измама, като същевременно е казал на инвеститорите, че това е една от най-безопасните сгради в крипто“, отбеляза Генслер в изявление.
„Предполагаемата измама, извършена от г-н Bankman-Fried, е ясен призив към крипто платформите, че те трябва да спазват нашите закони“, продължи Генслер. „Съответствието защитава както тези, които инвестират в, така и тези, които инвестират в крипто платформи с изпитани във времето предпазни мерки, като например правилното защитаване на средствата на клиентите и разделяне на конфликтни линии на бизнес. Той също така хвърля светлина върху поведението на платформата за търговия както за инвеститорите чрез разкриване, така и за регулаторите чрез орган за проверка.“
Gensler допълнително добави предупреждение за други крипто платформи:
Спрямо тези платформи, които не спазват нашите закони за ценни книжа, отделът за прилагане на SEC е готов да предприеме действия.
Обвиненията на SEC следват спор които заобиколиха Генслер и срещата му със Сам Банкман-Фрид на 29 март. Конгресменът Том Емер обясни в туит, че офисът му е получил доклади, че председателят на SEC е помогнал на SBF с правни вратички. И все пак противоречива гледна точка на срещата, докладвана от кореспондента на Fox Business Чарлз Гаспарино, твърди, че Генслер е изнесъл на SBF „45-минутна лекция“. Гаспарино твърди, че Gensler не е давал обещания на SBF и „нареди на [FTX] да предостави много повече информация и т.н. на SEC за техния модел.“
Освен това, председателят на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), Ростин Бенам, наскоро - каза пред пресата че CFTC се срещна със SBF приблизително десет пъти преди FTX да се срине. Директорът на отдела за правоприлагане на SEC, Gurbir S. Grewal, подчерта, че „Bankman-Fried [е] отговорен за измамно набиране на милиарди долари от инвеститори във FTX и злоупотреба със средства, принадлежащи на търговски клиенти на FTX.“ Греуал каза, че измамата е нарисувана като законна и SEC твърди, че възприятието за легитимност е най-далеч от истината.
„FTX оперира зад легитимност, създадена от г-н Банкман-Фрайд, наред с други неща, рекламирайки своите най-добри в класа си контроли, включително собствена „рискова машина“, и придържането на FTX към конкретни принципи за защита на инвеститорите и подробни условия за обслужване ”, обясни Grewal. „Но както твърдим в нашата жалба, този фурнир не беше просто тънък, той беше измамен.“
Според SEC SBF е обвинен и от други служители на правоприлагащите органи и финансови регулатори в Съединените щати. Това включва Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). Продължаващото разследване ще бъде проведено от членове на звеното за крипто активи и кибернетичното пространство на SEC.
„Жалбата на SEC търси разпореждания срещу бъдещи нарушения на закона за ценните книжа; разпореждане, което забранява на Bankman-Fried да участва в емитирането, закупуването, предлагането или продажбата на каквито и да било ценни книжа, с изключение на личната му сметка; отнемане на неправомерно придобитите му печалби; гражданска санкция; и бар за служители и директори“, завършват обвиненията на SEC срещу SBF.
Какво мислите за обвиненията на SEC срещу Сам Банкман-Фрайд? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/