САЩ осъдиха мъж от Лос Анджелис на 38 месеца във федерален затвор за ролята му в крипто Понци схемата на Bitconnect за 3.4 милиарда долара. Той призна, че е спечелил не по-малко от 24 милиона долара от измамата, всички от които сега ще бъдат „възстановени на инвеститорите при реституция или конфискувани на правителството“, обясни Министерството на правосъдието (DOJ).
Американският промоутър на Bitconnect е осъден на 38 месеца затвор
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в петък, че мъж от Лос Анджелис е осъден на „38 месеца затвор за участието си в Bitconnect“. DOJ описа Bitconnect като „мащабна измамна инвестиционна схема за криптовалута“.
44-годишният Глен Аркаро е заговорничил с други, за да използва интереса на инвеститорите към криптовалутата чрез измамно маркетингово предлагане на собствени монети на Bitconnect и обмен на цифрова валута като доходоносна инвестиция, показват съдебни документи.
Министерството на правосъдието описва:
Схемата на Понци Bitconnect впримчи 4,154 жертви от 95 държави, което я прави истинска световна схема на Понци.
Според DOJ Arcaro е прехвърлил приходите, които е спечелил от схемата Bitconnect, в офшорни сметки, променил е част от приходите в хранилище за ценни метали и е получил чуждестранни паспорти. Министерството на правосъдието отбеляза, че целта му е била да избегне плащането на федерални и щатски данъци върху доходите си от Bitconnect и да предпази активите си от събиране от Службата за вътрешни приходи (IRS).
DOJ подробно:
Аркаро призна, че е спечелил не по-малко от 24 милиона долара от схемата Bitconnect, всички от които, според съдебните документи, сега ще бъдат изплатени на инвеститорите като реституция или ще бъдат конфискувани от правителството.
Според американските власти схемата Bitconnect Ponzi е достигнала пазарна капитализация от 3.4 милиарда долара в своя пик. Твърди се, че основателят и неговите съзаговорници са получили около 2.4 милиарда долара от инвеститори. Наскоро индийската полиция започна разследване в Bitconnect и резервира своя основател, въпреки че САЩ вече са го направили заредена него през февруари.
Какво мислите за това, че Глен Аркаро отива в затвора за 38 месеца за ролята си в схемата Bitconnect Ponzi? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/