17 измамни крипто уебсайтове, отбелязани от регулаторите на Калифорния

Общо 17 съмнителни крипто уебсайта, които също включват крипто брокери, са маркирани от калифорнийския отдел за финансова защита и иновации (DFPI). Смята се, че тези уебсайтове извършват измамни практики.

Предупреждението срещу тези 17 крипто уебсайта и брокери беше предадено за период от два дни, след като изглеждаше, че тези крипто субекти участват в измама срещу потребители в Калифорния. Предупрежденията бяха отправени на Страница за предупреждение за потребителите на 27 и 28 декември.

DFPI заяви:

DFPI призовава потребителите да проявяват изключителна предпазливост, преди да отговорят на каквито и да е предложения за инвестиционни или финансови услуги. За да проверите дали даден доставчик на инвестиционни или финансови услуги е лицензиран в Калифорния

За последен път DFPI изпрати известия относно крипто измами, за да предупреди потребителите през юни 2022 г. Регулаторният орган е издал предупреждения до повече от 26 измамни крипто уебсайта.

Резюмето включва тези измамни крипто уебсайтове

Предупрежденията бяха отправени към Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com и ZC Exchange, наред с други уебсайтове.

Не само това, но беше открито, че два други уебсайта, eth-Wintermute.net и UniSwap LLC, се представят за два добре известни уебсайта за криптовалута.

Освен това е доста необичайно DFPI да издава толкова много предупреждения наведнъж, което потенциално може да означава, че крипто измамите са се увеличили към края на годината.

Съответният регулаторен орган най-вече периодично публикува предупреждения, свързани с разследвания на различни компании, заедно с опасения, свързани с определени конкретни инциденти.

Кои са двете най-твърдяни крипто измами?

Както бе споменато по-рано, DFPI последно издаде сигнали в голям обем през юни тази година в отговор на различни оплаквания от граждани срещу брокери и уебсайтове. Съобщава се, че потребителите са загубили около 2,000 до 1.2 милиона долара в случаи на измама.

Двете най-често срещани измами включват „измами с клане на прасета“ и „измами с предварителна такса“. В случай на измами с клане на прасета, човек или група хора създават макет на самоличност и основават измамата на фалшиви взаимоотношения, създадени предимно чрез социалните медии.

Тези взаимоотношения могат да варират от приятелства до бизнес партньорства и дори романтика. Измамникът обикновено инвестира много време в изграждането на тези фалшиви взаимоотношения и след това постепенно преминава към разговори за инвестиционни възможности, които обикновено се характеризират като „твърде добри, за да са истина“.

Мотивът зад извършването на такава измама е да се гарантира, че жертвата най-накрая инвестира в уебсайт копие на легитимен уебсайт или чрез изпращане на средства до съмнителен адрес на портфейла. Наред с „измамата с клането на прасета“ има друга измама, наречена „Схема за предварителна такса“.

Тази тактика включва лошите участници, които искат голяма сума пари, които са фалшиви тегления от сайтовете за измама.

Когато жертвата реши да предприеме действия, измамниците незабавно се сдобиват с първоначалната инвестиция заедно със скорошната транзакция и след това прекъсват всякакъв контакт в същия момент.