4 руски граждани са обвинени в управлението на крипто Понци схема за $340 милиона

Американските власти обвиниха Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков – основателите на съмнителната инвестиционна платформа за криптовалути Forsage – че са организирали глобална пирамидална схема, която е измамила инвеститори с приблизително 340 милиона долара.

Всички обвиняеми са обвинени в заговор за извършване на телена измама и могат да получат максимално наказание от 20 години затвор.

Още една многомилионна измама?

Голямо федерално жури в окръг Орегон доминираха че основателите на Forsage представят платформата като легитимен децентрализиран матричен проект, базиран на мрежов маркетинг и интелигентни договори. 

Руските ръководители също представиха бизнеса си като доходоносна инвестиционна възможност, като по този начин привлякоха голям брой инвеститори. Помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от наказателния отдел на Министерството на правосъдието коментира:

„Заедно с нашите партньори отделът се ангажира да търси отговорност от измамници, които мамят инвеститори, включително в нововъзникващото пространство DeFi. Днешното обвинение демонстрира способността на отдела да използва всички налични инструменти за разследване, включително анализ на блокчейн, за разкриване на сложни измами, включващи криптовалута и цифрови активи.“

Властите подчертаха, че обвиняемите са организирали предполагаемата си измама в блокчейните Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Допълнителен анализ показа, че по-ранните инвеститори са получавали средства, платени от новодошлите, което представлява основният принцип на пирамидалната схема. 

Според изследователите повече от 80% от потребителите на Forsage са получили по-малко ETH, отколкото са инвестирали в програмата Ethereum на платформата, докато половината от инвеститорите никога не са получили нито едно изплащане. Основателите също така се предполага, че са кодирали един от акаунтите (известен като „xGold“) по начин, по който „100% от приходите отиват директно и прозрачно към членовете на проекта с нулев риск“.

Помощник-директорът Луис Кесада от отдела за криминални разследвания на ФБР каза, че напредъкът в индустрията на криптовалутите може да бъде нож с две остриета, тъй като лошите актьори се възползват и могат да причинят значителни финансови щети на нищо неподозиращите жертви.

Криминалистите призоваха хората да бъдат изключително внимателни, когато навлизат в пространството на цифровите активи и да извършват надлежна проверка, преди да прехвърлят средства или да предоставят лична информация на организации или неизвестни лица. 

Охотников, Обламска, Сергеев и Маслаков са изправени пред максимална присъда от 20 години затвор, ако бъдат признати за виновни.

SEC повдигна и обвинения

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ заредена 11 лица, свързани с Forsage миналото лято, включително четиримата руски основатели. Той настоя, че платформата е работила като крипто схема на Понци в продължение на две години и е източила над 300 милиона долара от жертвите.

Пазителят също изпрати писмо за прекратяване и отказ до платформата в края на 2020 г. и през март 2021 г. Въпреки това нейните ръководители пренебрегнаха искането и продължиха да рекламират бизнеса си.

Двама от обвиняемите се съгласиха да платят обезщетение и граждански санкции за уреждане на проблеми с SEC и бяха освободени от по-нататъшно разследване.