Предполагаемият крипто рансъмуер перач на пари е екстрадиран в САЩ

29-годишен руски гражданин беше екстрадиран от Холандия в САЩ, за да бъде изправен пред обвинения в пране на пари, включващи десетки милиони долари в приходи от крипто-рансъмуер.

Министерството на правосъдието на САЩ обвинява Денис Дъбников в пране на повече от 400,000 70 долара средства, събрани от атаки с рансъмуер Ryuk като част от схема за XNUMX милиона долара, според изявление на Министерство на правосъдието в сряда.

Твърди се, че Дъбников и други, замесени в схемата, са изпирали средства от атаките чрез различни национални и международни транзакции в опит да прикрият произхода на средствата.

Появявайки се за първи път през 2018 г., Ryuk е предназначен да проникне в частни мрежи и да получи административен достъп до множество системи. След като влезе вътре, Ryuk криптира локални файлове, за да заключи множество компютри, преди да поиска плащане в криптовалута - обикновено биткойни - за възстановяване на услугите.

Ryuk заедно с няколко други високопоставени рансъмуер заплахи са използвани за извличане на плащания от държавни институции, доставчици на здравни услуги, болници и други бизнеси. 

През май миналата година Colonial Pipeline беше принуден да спре услугите си и да плати повече от 4 милиона долара в биткойн след атака, която впоследствие разпали опасенията за недостиг на гориво в САЩ.

Седмици по-късно, най-големият производител на месо в света по общи продажби, JBS Holding, отдели 11 милиона долара в биткойни в опит да заобиколи рансъмуера, засягащ неговия бизнес и веригите за доставки.

Усилията на Lazarus Group от Северна Корея, Darkside от Източна Европа и други са свързани с различни хакове в индустрията, включително 625 милиона долара хак на моста Ronin Network, свързан с Axie Infinity по-рано тази година.

Криптовалутите многократно са обвинявани от служители на правоприлагащите органи за улесняване на анонимни транзакции и подпомагане на хакери в техните опити. Въпреки това способността да прозрачно проследяване на транзакциите по веригата, също помогна на правоприлагащите органи проследяване и възстановяване откраднати средства. 

Твърди се, че Lazarus и други са използвали услуга за смесване на крипто Торнадо Кеш в опит за изпиране на облаги и прикриване на произход. The Служба за контрол на чуждестранни активи забрани използването му за граждани на САЩ, както и за 45 адреса на Ethereum на 8 август.

Приблизително три четвърти от средствата, преминаващи през инструмента за поверителност обаче, не са свързани с престъпна дейност или избягване на санкции, а само 10.5% са откраднати средства, според фирма за анализи във веригата Chainalysis.

Петдневен съдебен процес се очаква да започне на 4 октомври, където Дъбников е изправен пред максимална присъда от 20 години затвор за предполагаемото си участие.

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.