Няколко лица са арестувани по обвинения отнасящи се до три отделни случаи на крипто измами, един от които може да е включвал най-голямата измама с незаменими токени (NFT) до момента. Вероятно са били откраднати до 130 милиона долара в цифрови средства.
Защо крипто измамите са толкова често срещани?
Едно от обвинените лица криптовалута включва 26-годишният Ле Ан Туан от Виетнам. Тя беше обвинена в Калифорния по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама и заговор за извършване на международно пране на пари по това, което се нарича схема Baller Ape Club, която може да е включвала поредица от фалшиви NFT.
Изглежда жетоните Baller Ape Club са част от класическо теглене на килим. Сценарият става доста често срещан и включва човек или група от хора, които разработват нов проект или услуга за цифрова валута, в която други могат да инвестират. Въпросният проект преминава от няколко цента до няколко долара в рамките на няколко дни, и изглежда, че набира тежка тяга.
Въпреки това, точно когато нещата тръгват от земята, създателите издърпват килима изпод проекта и бягат със средствата, които ранните инвеститори са вложили в него. Те бягат с парите и водят луксозен начин на живот в някоя чужда страна, докато онези, които влагат трудно спечелените си долари в жетона, завършват със смазано его и празни джобове.
По време на пресата Туан е изправен пред 40 години затвор. Отделен случай включва фирма, известна като Titanium Blockchain Infrastructure Services. Собственикът на фирмата – 54-годишният Майкъл Алън Столъри от Резеда, Калифорния – е обвинен в една измама с ценни книжа, свързана със скорошното първоначално предлагане на монети (ICO) на предприятието.
Смята се, че Stollery е излъгал инвеститорите за това къде ще бъдат вложени парите и за това с кои фирми си партнира предприятието. Stollery заяви, че фирмата му е имала отношения с Apple, Disney и борда на Федералния резерв на САЩ, но изглежда, че това не е вярно. Смята се, че цели 21 милиона долара са взети от търговци и Stollery сега е изправен пред 20 години затвор.
Третият случай включва мъж на име Дейвид Шафран – на 49 години и от Лас Вегас, Невада – който е обвинен в Калифорния в телеграфна измама и възпрепятстване на правосъдието, след като се твърди, че е използвал своята крипто платформа Circle Society, за да спечели до 12 долара милиона от инвеститори, за да търгуват потенциално парите си на фючърсни и стокови пазари. Райън Л. Корнър – специален агент към Службата за вътрешни приходи (IRS) – казва, че парите вместо това са били използвани за водене на охолен начин на живот.
Използване на парите за лични причини
Той коментира:
Г-н Шафран управляваше незаконна схема на Понци, за да измами инвеститори-жертви и използва средствата за лична изгода.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/