Обърнете внимание към одиторите, тъй като крипто измамите се увеличават

Сривът на FTX и нарастващите случаи на измами принуждават одиторите да правят по-трудни избори по отношение на криптовалути.

Въпреки че колапсът на борсата предизвика шокови вълни в цялата крипто индустрия, той също накара одиторските фирми да полудеят. Опасното състояние на финансите на FTX като разкри с фалита си постави под въпрос работата на своите одитори. Следователно одиторите преоценяват работата, която са свършили за крипто компаниите и отношенията си с тях.

За мнозина това означава повишаване на статуса на техните клиенти, свързани с крипто, до „висок риск“, докато други са ги изоставили напълно. Според една фирма клиентите с висок риск изискват много по-задълбочени прегледи, които са и по-широки по обхват. 

Одиторите трябва старателно оцени „системи, контроли, наличие на активи, отделяне на средства и... [прилагане] на допълнителен контрол на транзакциите със свързани лица.“ Тези допълнителни ресурси и време се натрупват бързо, като значително повишават общите разходи за крипто компаниите.

Одиторите на FTX в светлината на прожекторите

Тъй като други одитори се съобразяват с по-интензивните изисквания, тези, които са работили за FTX, са подложени на особено внимание. Американските одиторски фирми Armanino и Prager Metis бяха избрани за неквалифицираните одиторски становища, които предоставиха на FTX. Съобщава се, че първият е одитирал финансовите отчети на обменния бизнес на FTX в САЩ, докато вторият е направил това за международните си операции.

И двете фирми заявиха в изявления, че стоят зад работата си, но казаха, че тя е преустановена след миналогодишния одит. Въпреки това, като се има предвид финансовото объркване на FTX, други се съмняват в степента, до която тези фирми действително са изпълнили своите роли. Според индустриалните стандарти одиторите трябва да разбират вътрешния контрол на компанията, за да извършат цялостен одит.

И все пак, много одитори признават, че се борят с прилагането на последователни правила към индустрия, обновяваща се по-бързо от установяването на нови стандарти. Американският институт на дипломираните експерт-счетоводители, който определя тези стандарти, е подготвил само няколко глави за ръководството относно практиките за крипто одит.

Крипто измамите се увеличават 

Междувременно нарастващите случаи на измами с криптовалута също увеличиха необходимостта от по-голяма прозрачност в индустрията. Според британската полиция жертвите съобщи 10,030 2021 случая между октомври 2022 г. и септември 16 г., увеличение от 8%. Докато сумата, загубена от измами, като цяло е нараснала с 32% миналата година, случаите, свързани с криптовалута, са скочили с 226% до £XNUMX милиона.

Тъй като стойността на криптовалутите падна от пика си преди година, адвокатската кантора Pinsent Masons съобщи за нарастващ брой „дърпане на килими“ измами. В тези случаи разработчиците на крипто проекти ще се укрият със средствата на потребителите, след като поискат достатъчно значително приемане.

Има и измами тип „изпомпване и изхвърляне“, при които емитентите изкуствено повишават стойността на своите монети и ги продават точно преди тя да падне рязко. И накрая, в ерата на влиятелни лица в социалните медии много също стават жертва на фалшиви одобрения на знаменитости.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.