Повече от шест правителствени регулаторни органа, включително US SEC, CFTC, DOJ, Калифорния и други общински правителства в САЩ, Бахамските острови и Японската агенция за финансови услуги, са заявили, че проучват случаи на FTX.
Комисията по ценните книжа на Бахамите замразява активите на FTX
Според изявление, публикувано от Бахамската комисия по ценни книжа на четвъртък, изборът за замразяване на цифровите пазари на FTX беше „разумният курс на действие“ за защита на активите и стабилизиране на бизнеса. Назначаването на адвокат като временен ликвидатор е първият етап при определяне дали фирмата трябва да бъде ликвидирана.
Според Джон К. Ф. Дилейни, търговски адвокат на Бахамите, „Ликвидацията е това, което наричате фалит в Щатите.“ Ако „молба за прекратяване“ е предоставено, временният ликвидатор може по-късно да бъде назначен за постоянен ликвидатор.
В отговор на нарастващите сигнали за стрес в империята на Bankman-digital-asset Fried, властите първо се опитаха да затворят части от FTX. Служители в различна местна борса, FTX САЩ, прекараха деня в САЩ, опитвайки се да съберат пари, след като бяха информирани, че може да не им се плаща известно време.
Alameda Research затваря
През това време бизнес магнатът каза това Alameda Research, търговската фирма в центъра на огромната му мрежа от компании, щеше да затвори. Според човек, запознат със ситуацията, Bankman-Fried също е разследван от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ за предполагаеми нарушения на законите за ценните книжа.
Главният юрисконсулт на FTX US, Райн Милър, заяви във вътрешна поща до персонала, че компанията „изглежда, че ще направим заплати поне през следващия цикъл.“ „Хората трябва да са готови да вземат свои собствени решения като подходящи за техните специфични ситуации на следните стъпки,“ гласи изявлението.
Милър твърди, че основателите не са му предоставили много конкретни подробности и че той работи за „запазване на всичко, което може да се запази от FTX US“.
Представители на FTX.com и Bankman-Fried не отговориха веднага на искане за коментар относно ситуацията на Бахамските острови.
Уверението на Банкман-Фрид
В туит, публикуван в четвъртък, Банкмен-пържен твърди, че проблемите, засягащи FTX International, нямат „абсолютно никакво финансово въздействие“ върху FTX US и че тя е „100% ликвидна“. Предупреждение от уебсайта гласи, че търговията на FTX US може да приключи след няколко дни и съветва клиентите да затворят всички отворени позиции. Възстановяванията ще продължат да се приемат, се казва в съобщението.
Съобщава се, че член на екипа-основател е премахнал съобщението на Милър, след като то е било разпространено до колеги в канал на Slack, според източник, запознат със ситуацията.
Беше луда седмица за FTX, тъй като Bankman-Fried, преди това сред най-богатите и най-харесваните фигури в света на дигиталните активи, се опита да запълни многомилиардна дупка, която предизвика регулаторни разследвания и изпрати паника в пазарите на криптовалути. Бъдещето на компанията е несигурно след краткотрайно съобщение, че FTX.com е постигнал сделка за придобиване от конкурент.
Много търговци изразиха загриженост относно загубата на инвестициите си при фиаското, а инвеститорите станаха по-загрижени за припокриващите се интереси на бизнеса на Банкман и различни Фрид.
Бахамският регулатор каза, „Комисията е наясно с публични твърдения, че парите на клиентите са били неправилно управлявани и преместени в Alameda Research.“ Според доказателствата на комисията всякакви подобни действия биха били против обичайното управление, без одобрението на клиента и вероятно незаконни.
Според търговския адвокат Делейни агенцията може да поеме контрола над FTX, като назначи ликвидатор. Той твърди в интервю, че номинацията, която се нуждае от съдебно разрешение, е просто начин за отстраняване на борда на директорите на компанията.
Дъщерното дружество на FTX Trading на Бахамите, което управлява FTX.com, се нарича FTX Digital Markets. Според изявление от предходната година, звеното помага на филиалите да предоставят на потребителите деривати, опции и други стоки и услуги. Борсата, чието седалище е на Бахамските острови, е отделен бизнес субект от FTX US.
Двама души, запознати пряко със ситуацията, които поискаха да останат анонимни, тъй като дискусиите бяха лични, казаха, че служителите на FTX US говорят за продажба на някои аспекти на компанията, включително някои активи, които Bankman-Fried е събрал по време на масово придобиване в сектора.
Един от лицата заяви, че тези служители, често без участието на Bankman, Fried, предлагат активи като платформата за клиринг на акции Embed и правата за именуване на арена в Маями.
В четвъртък FTX US посъветва клиентите да затворят всички отворени позиции, тъй като търговията може да бъде спряна през следващите дни.
Източник: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/