Дългогодишното дело за крипто измама срещу BitConnect, неговия основател и промоутъри, все още не е разрешено. SEC разкри, че Сатиш Кумбхани, основателят на крипто борсата, не се намира никъде.
SEC издирва обвинения основател на BitConnect
В едно от последните съдебно дело, адвокатът на SEC Ричард Примоф заяви, че Кумбхани е изчезнал от родната си страна Индия. Той допълни, че всички опити да се разбере къде се намира са се провалили
От ноември комисията се консултира с финансовите регулаторни органи на тази страна в опит да открие адреса на Кумбхани. В момента обаче местоположението на Кумбхани остава неизвестно, — каза Примоф.
Това накара SEC да не може да връчи на Кумбхани известие за повдигнатите срещу него обвинения. SEC поиска от съда удължаване на делото до 30 май, тъй като продължава издирването на 36-годишния мъж.
Документът на SEC идва, след като Кумбхани беше официално обвинен в участие в $2.4 милиарда миналия петък в Сан Диего от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ). Обвинението обвинява основателя на BitConnect в подвеждане на инвеститорите в световен мащаб чрез крипто борсите „Програма за кредитиране“.
В рамките на споменатата програма Кумбхани и други казаха на инвеститорите, че борсата може да им генерира печалба, използвайки два собствени софтуера за автоматизирана търговия – „BitConnect Trading Bot“ и „Folatility Software“.
Въпреки че не съществуваше такава технология, борсата продължи схемата на Понци в продължение на години, използвайки средства от нови инвеститори за плащане на ранните инвеститори, като същевременно източваше голяма част от средствата.
През 2018 г. борсата внезапно спря програмата за кредитиране, след като получи заповеди за прекратяване и отказ от държавни регулатори, включително Тексас и Северна Каролина. Глен Аркаро, промоутърът на BitConnect в САЩ, се призна за виновен по обвинения в измама миналия септември.
SEC все още преследва други промоутъри на схемата на Понци. Кумбхани може да получи до 70 години затвор, ако бъде признат за виновен по всички обвинения. Съдът също така иска да възстанови откраднатите от инвеститори 2.4 милиарда долара.
Жертвите на крипто измами могат да се надяват на справедливост
Докато много крипто измами остават неразкрити, все повече и повече случаи се разрешават. В близкото минало съдилищата увеличават участието си в привличането на крипто измамници.
Тази година бяха възстановени биткойни на стойност 3.6 милиарда долара, откраднати от Bitfinex през 2016 г. Двама заподозрени също бяха арестувани чрез усилията на следователите от Министерството на правосъдието.
Междувременно жертвите на измамите са насърчавани да се явят, за да поискат обезщетение.
Отказ от отговорност
Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.
За автора
Източник: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/