Крипто фирмата Bitzlato беше свалена

Като част от мерките за принудително изпълнение, предприети срещу компанията за криптовалута Bitzlato, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, често известна като Европол, заяви, че властите са поели попечителство над биткойн портфейли, съдържащи криптовалути на стойност над 19 милиона долара.

Европол заяви на 23 януари, че около 46% от активите, прехвърлени чрез Bitzlato, са свързани с незаконна дейност. Към момента на публикуване това се равнява на 1 милиард евро, което се равнява на 1.09 милиарда щатски долара.

Според констатациите на разследването, проведено от правителствената агенция, Bitzlato е притежавал криптовалути на стойност над 2.1 милиарда евро, като Bitcoin (BTC), Dash (DASH) и Dogecoin (DOGE), повечето от които са сменен в руски рубли.

Според Европол, въпреки факта, че конвертирането на крипто активи във фиатна валута не е против закона, разследванията на киберпрестъпните оператори предполагат, че огромни количества незаконни активи преминават през сайта. „По-голямата част от съмнителните транзакции са свързани с компании, които са били санкционирани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Други съмнителни транзакции са свързани с кибер измами, пране на пари, зловреден софтуер и съдържание, което изобразява насилие над деца.

Властите на Съединените щати съобщиха на 18 януари, че са задържали Анатолий Легкодимов, създателят на Bitzlato, в щата Флорида като част от усилията им от екип за правоприлагане, фокусиран върху криптовалута.

Европол добави, че операцията, включваща подкрепа от агенции в Белгия, Кипър, Португалия, Испания и Холандия, е довела до ареста на четирима други лица, свързани с борсата за криптовалута. Едно от тези лица е арестувано в Кипър, а другите трима са арестувани в Испания.

В допълнение към арестите Европол твърди, че следователите са конфискували портфейли на стойност около 18 милиона евро, което се равнява на приблизително 19.5 милиона долара, и са блокирали повече от 100 акаунта в други борси за криптовалута, които контролират общо 50 милиона евро.

Предполага се, че сървърите на Bitzlato са били „основна грижа за пране на пари“, свързана с руско престъпно финансиране, и властите в Съединените американски щати са били ангажирани с опитите да ги конфискуват.

Твърди се, че след ареста му на 18 януари Легкодимов е бил изправен пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида, за да му бъдат повдигнати обвинения.

Липсва яснота относно потенциалните обвинения, ако има такива, които неговите партньори в Bitzlato могат да бъдат изправени в Европа.