Федералната полиция на Бразилия е извършил операция срещу престъпна група, за която се твърди, че е използвала крипто токени за пране на пари, направени от нелегален добив на злато. На заподозрените са повдигнати обвинения за изпирането на пари, измама и корупция.
Те арестуваха петима души и издадоха 60 заповеди за претърсване и изземване. Това беше част от разследване на предполагаема престъпна група, използваща крипто токени за пране на пари, направени от нелегален добив на злато.
Операцията Greed е свързана със здравни компании, които най-малко от 2012 г. са прали пари от нелегален добив на злато в северния щат Рондония, каза федералната полиция. Според полицията престъпната група е използвала свой собствен крипто токен, за да движи милиарди долари, наред с други методи за пране на пари.
Фиктивната компания на групата създаде токени на базата на златото и ги продаде на инвеститори, които след това получиха дивиденти за инвестицията си в компанията. Федералната полиция каза, че повече от 3 милиарда долара са преминали през банковите сметки на групата между 2019 г. и 2021 г.
Пране на пари чрез цифрови активи
Биткойн и други криптовалути са новите фронтове в борбата с прането на пари. Според скорошен доклад на Интерпол измамниците все повече използват биткойни и други криптовалути за пране на пари, като използват анонимността на тези валути, за да скрият следите си.
Докладът изчислява, че около 2 милиарда долара се изпират чрез криптовалути всяка година – цифра, която се очаква да се увеличи, тъй като повече хора се впускат в манията. Цифровите валути привличат престъпниците, защото им позволяват да движат пари бързо и анонимно. Те могат да се използват и за закупуване на стоки и услуги анонимно.
Анализаторите установиха, че криптовалутата често се използва заедно с други форми на измами и пране на пари, както и за киберпрестъпления и плащания за изнудване. Освен това престъпниците използват цифрови валути, защото са трудни за проследяване.
Според неотдавнашен доклад на Министерството на финансите на САЩ, използването на биткойн за пране на пари нараства в световен мащаб. И когато измамниците се сдобият с криптовалута, за служителите на реда е по-трудно да ги проследят и да възстановят откраднатите средства – особено когато тези средства се използват от престъпници за закупуване на наркотици или оръжия.
В доклада се казва, че киберпрестъпниците все повече използват крипто като алтернатива на традиционните банкови сметки и кредитни карти, като същевременно се възползват от тяхната анонимност. Това им позволява да избегнат откриване от служители на правоприлагащите органи, които се опитват да наблюдават подозрителна дейност онлайн.
Докладът също така казва, че докато биткойн остава най-често използваната криптовалута сред престъпниците (представляваща близо 50 процента от всички киберпрестъпления), други видове валути също се използват - включително Dogecoin (DOGE) и Ethereum (ETH).
Защита на гражданите срещу схеми за пране на пари
Едно общо нещо между цифровите активи е, че всички те не са регулирани от правителства или финансови институции — което означава, че ако някой иска да ги използва за незаконна дейност (като пране на пари), никой не може да направи по въпроса!
Различните държави имат задължението да защитават своите граждани от опасността от пране на пари. Много анализатори смятат, че държавите също трябва да гарантират, че хората, които използват цифрови валути, не нараняват или крадат други. Ето защо те предлагат нови разпоредби за цифровата валута, които ще изискват всички транзакции да бъдат проследявани, за да се предотврати прането на пари.
Съединените щати Министерство на финансите наскоро достави рамка за криптовалути за американските правителствени агенции, за да работят с техните международни партньори.
Тази рамка ще позволи на правителствените агенции да разберат рисковете, свързани с криптовалутите, и как те могат да бъдат използвани за борба с тези рискове. Освен това докладът включва насоки за това как американските агенции могат да работят с други държави и международни организации за разработване на най-добри практики при работа с цифрови валути.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/