Бразилската федерална полиция разби бандата за пране на крипто

Федералната полиция в Бразилия залови престъпна организация, обвинена в използване на криптовалута за пране на средства, генерирани от незаконен добив на злато.

В рамките на операция „Алчност“ бяха връчени около 60 заповеди за претърсване и изземване и в крайна сметка полицията арестува петима души. Операцията е била свързана със здравни компании, които са прали пари от незаконен добив на злато в северния бразилски щат Рондония поне от 2012 г.

Въз основа на банков анализ федералната полиция изчислява, че над 16 милиарда реала (3 милиарда долара) са преминали през банковите сметки на групата между 2019 г. и 2021 г.

Сред използваните методи за пране на пари престъпната организация обменя пари предимно чрез използването на собствена криптовалута, която е създадена от една от фиктивните компании на групата.

Федералната полиция твърди, че минна компания е собственост на банда

Според полиция, той беше използван, за да „оправдае сумите, произтичащи от незаконния добив на злато... сякаш са инвестиции на трети страни, заинтересовани от получаване на дивиденти“.

Установено е също, че групата притежава минна компания, която, използвайки невалидни екологични разрешителни, е изпирала злато, добито от други незаконни мини в северната част на страната, добави полицията.

Миналата година бразилският Câmara dos Deputados (специален комитет на Камарата на депутатите) одобри законопроект за пресичане на престъпленията с криптовалута, като се фокусира конкретно върху лица или групи, които използват криптовалута за пране на пари в Бразилия. 

Съгласно законопроекта санкциите за пране на пари се увеличават от 33% на 66%. В момента присъдата за пране на пари е от три до 10 години заедно с глобата.

Актуализацията също така удължи възможните затворнически срокове, на които могат да се изправят нарушителите, като се увеличи от три на 10 години. Актуализираните правила повишават минимума на четири години, с максимума на 116 години и осем месеца.

Законопроектът очертава какво е виртуален актив, като ги определя като „виртуален актив като цифрово представяне на стойност, която може да се търгува или прехвърля по електронен път и да се използва за извършване на плащания или за инвестиционни цели“.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.