Калифорния: 11 крипто компании, набелязани като Ponzi

В Калифорния Министерството на финансовата защита и иновациите (DFPI) се намеси, като се насочи към 11 крипто компании, тъй като те се наричат ​​схеми на Понци и пирамиди. 

Калифорния и репресии срещу 11 измамни крипто компании

Министерството на финансовата защита и иновациите (DFPI) издаден a съобщение за печата обявявайки, че има издаде заповеди срещу 11 различни юридически лица, управлявани от криптовалута, за нарушения на законите за ценните книжа в Калифорния.

Издадохме заповеди срещу 11 компании за нарушения на законите за ценните книжа на CA.

„Тези действия защитават потребителите и гарантират, че Калифорния остава водещото глобално местоположение за стартиране и развитие на отговорни компании за крипто активи“, казва комисар Хюлет. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Отдел за финансова защита и иновации в Ca (@CaliforniaDFPI) Септември 27, 2022

„Издадохме заповеди срещу 11 компании за нарушения на законите за ценните книжа на CA.

„Тези действия защитават потребителите и гарантират, че Калифорния остава водещото глобално местоположение за стартиране и развитие на отговорни компании за крипто активи“, казва комисар Хюлет.

По-конкретно, девет от тези компании се твърди, че са поискали средства от инвеститори за търговия с криптовалути от името на инвеститори, докато една твърди, че е поискала крипто активи за разработване на софтуер за метавселена, а друга твърди, че е децентрализирана финансова платформа или DeFi.

Това са 11 предприятия, посочени от DFPI като схеми на Понци, тъй като средствата, събрани от инвеститори, са използвани за изплащане на предполагаеми печалби на други инвеститори, а също и като пирамидални схеми, тъй като всяка компания предлагаше реферална програма. 

Калифорния: имената на 11-те крипто компании, насочени към DFPI

След прессъобщението, DFPI изброява имената на 11-те крипто компании със схеми на Ponzi и Pyramid, който се развива в областта на търговията с криптовалута, DeFi и разработването на софтуер за метавселена. Ето техните имена: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited или COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited или World OTC.

В тази връзка комисарят на DFPI Клотилд Хюлет заяви:

„DFPI ще продължи да защитава потребителите и инвеститорите в Калифорния от крипто измами и измами. Тези действия не само защитават потребителите, но също така гарантират, че Калифорния остава водещото глобално местоположение за стартиране и развитие на отговорни компании за крипто активи.“

Този тип компания е този, който вече нахлу в мрежата от 2018 г., след първия ATH (връх за всички времена) на биткойн от $20,000 XNUMX и появата на ICO (първоначални предложения за монети): HYIPs.

По принцип, HYIP са истински инвестиционни измами, които обещават нисък риск, твърде голяма висока възвръщаемост чрез предоставяне на малко или фалшиви подробности за екипа, управляващ инвестицията. 

Новата законодателна рамка на Калифорния относно криптовалутите

Това действие на DFPI е следствие от случилото се миналия май 2022 г., когато губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм беше подписал изпълнителната заповед за официално изграждане на рамка за използването на крипто в страната.  

Тази законодателна рамка за криптовалута вижда самият DFPI е натоварен със задачата да инициира принудителни действия за спиране на нарушенията на финансовите закони за потребителите и за повишаване на осведомеността сред калифорнийците относно ползите и рисковете, свързани с продукти и услуги, свързани с крипто. 

Не само това, а Служба за бизнес и икономическо развитие (GO-Biz) също е призован да работи с DFPI, заедно с Агенция за бизнес, потребителски услуги и жилищно настаняване (BCSH). 

Изпълнителната заповед е издадена през май в Калифорния е в съответствие с администрацията на Байдън Предложение за март да проучи рисковете и ползите от крипто. 

Крипто и схеми на Понци: връзката към Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JP Morgan

Наскоро, в изслушване пред Конгреса на САЩ, Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JP Morgan Chase, каза че според него „крипто са децентрализирани схеми на Понци.“

Още една критика срещу крипто от объркания изпълнителен директор на JP Morgan който преди време беше стигнал толкова далеч, че твърдеше, че биткойнът е безполезен и поставяше под въпрос ограниченото предлагане на кралицата на криптовалутите, което показва, че броят на BTC в обращение ще бъде повече от 21 милиона BTC, заявени от протокола. 

Но въпреки това отвращение към крипто света, Даймън изглежда е голям фен на блокчейн и децентрализираните финанси. Наистина, защото докато валят критики, се прави бизнес с „врага“. 

Всъщност най-голямата инвестиционна банка в света изсече своя собствена цифрова валута, JPM Coin, и отвори салон в метавселената. 

Еволюцията на измамите: от кол центрове до уеб платформи

Докато Калифорния предприема действия срещу схемите на Понци и пирамидите, а главният изпълнителен директор на JP Morgan прави изявленията си неблагоприятни за крипто света, въпреки че работи в индустрията, заслужава да се отбележи как измамите се развиха от центрове за обаждания до уеб платформи. 

По този въпрос наистина изглежда, че системата се е променила: докато преди кол центровете и телевизиите разпространяваха измами в стила на Wanna Brands, сега всичко е станало по-умно и по-технологично и в някои отношения дори по-лесно за измамниците. 

Чрез анализиране работата зад HYIPs, всичко, което е необходимо, е уебсайт, двама или трима инфлуенсъри в индустрията (често без тяхно знание) и повече или по-малко надежден проект и това е всичко.

В този смисъл, според данни за измами през 2021 г. в световен мащаб изглежда те са върнали около 6.2 милиарда долара на извършителите си, докато през първите 8 месеца на 2022 г. същата цифра изглежда е по-висока, въпреки дългата крипто зима.