Калифорния предприема действия срещу 11 крипто фирми, за които се твърди, че работят като схеми на Понци

Регулаторът на Калифорния се насочи към 11 свързани с крипто субекти, за които се твърди, че са нарушили законите за ценните книжа на щата.

Пазителят също така твърди, че техният бизнес модел е в стила на Понци или пирамидална схема.

• Министерството на финансовата защита и иновациите (DFPI), в ан обявление във вторник, заяви, че докато всички обвинени компании са предлагали нерегистрирани ценни книжа на клиенти, повечето са търсили средства от инвеститори, за да извършват крипто търговия от тяхно име.
• Освен това се твърди, че една от платформите е поискала криптовалути за изграждане на софтуер за метавселена. Вследствие на това DFPI издаде заповед за преустановяване и въздържане на 11-те образувания.
• Откъс от обявата гласи:

„Всички субекти се твърди, че са използвали инвеститорски средства, за да изплащат предполагаеми печалби на други инвеститори, по начин на схема на Понци. Освен това, всеки от субектите имаше програма за препоръки, която работеше по начин на пирамидална схема. Субектите обещаха да плащат комисионни на инвеститорите, ако наемат нови инвеститори, и допълнителни комисионни, ако инвеститорите, които те наемат, на свой ред наемат нови инвеститори.“

• Някои от компаниите, замесени в случая, които според калифорнийския регулатор предполагаемо управляват услуги за крипто търговия, включват Pegasus, Elevate Pass, Remabit и World Over the Counter Limited.
• Последното действие идва след по-ранна заповед за отказ и въздържане срещу заемодателя на криптовалута Nexo. DFPI доминираха че компанията е предложила своя акаунт в продукта Earn Interest на жители на Калифорния, без да го регистрира като ценни книжа.