Китай арестува 63 за пране на $1.7 милиарда с крипто

Китайските власти арестуваха банда от 63 души за пране на 12 милиарда юана (1.7 милиарда долара) с помощта на крипто.

Според местни медии, клонът на обществото Horqin Охрана Бюрото на град Тонглиао, автономен регион Вътрешна Монголия, разкри, че успешно е ликвидирало бандата за пране на пари.

Бандата е разследвана 3 месеца

Полицията в клон Horqin за първи път се заинтересува от бандата, след като отделът за обществена сигурност на автономния регион Вътрешна Монголия предупреди за необичаен капиталов поток за строителната банкова карта на Shi Mouyuan.

Допълнителни разследвания показват, че бандата се е разпространила в няколко провинции и градове. Някои членове на бандата дори бяха арестувани в далечен Тайланд.

На работната група от 230 полицейски служители бяха необходими три месеца, за да претърсят 17 провинции, градове и автономни региони, преди да успеят да арестуват 63-ма заподозрени, включително лидерите Джан и Джи.

Властите също така разкриха, че бандата е действала от май 2021 г. и е натрупала незаконните средства чрез измами, пирамидални схеми, хазарт и други незаконни дейности. След това бандата използва използването на крипто активи, за да изпере незаконното си богатство.

Преди това Китай арестува 93 заподозрени

Това не е първият път, когато китайските власти разбиват престъпни групи, пращи средства с криптовалути. Преди няколко месеца Бюрото за обществена сигурност на окръг Hengyang арестуван банда, която изпра 40 милиона юана, използвайки крипто.

Бандата, която е активна от 2018 г., е участвала в повече от 300 случая на електронни измами с жертви, включително директора на Окръжното бюро за обществена сигурност Лю Сялонг. По случая са арестувани 93 заподозрени.

Това показва на преобладаване на свързаните с крипто престъпления в страната и обяснява антикрипто позицията на правителството. Но дори репресиите на правителството не са успели да премахнат употребата на криптовалута или Bitcoin добив в страната.

Използването на крипто за престъпни дейности е намаляло

Междувременно използването на биткойн и други криптовалути за престъпни дейности е намаляло тази година, според данни от Chainalysis. Незаконната дейност, включваща криптовалути, е спаднала с 15% към юли 2022 г., а общите приходи от измами са намалели с 65%.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.