Китай открива голяма измама с пране на крипто, полицията е арестувана

Китайското правителство никога не е подкрепяло крипто дейности от появата на индустрията. Китайската народна банка предприе допълнителни действия срещу цифровата индустрия и забрани всички операции с местни цифрови активи.

След забраната на крипто в Китай, правителството никога не спира да напомня, че никаква цифрова дейност не може да процъфтява в страната.

Но жителите на Китай все още са много заинтересовани от цифровите активи въпреки негативната позиция на правителството. Изследване от Съобщава Chainalysis че Китай е сред глобалните топ 10 на най-високото приемане на крипто. Освен това, според последните доклади, някои крипто операции все още се извършват под земята без знанието на правителството.

Китайските власти замразиха 42 милиона долара

A местни китайски медии наскоро съобщи за ареста на 93 лица, замесени в свързано с крипто пране на пари.

Според доклада агентите на правоприлагащите органи в град Hengyang са открили престъпна група, която е изпрала 40 милиарда юана, използвайки цифрови активи. Нелегалният фонд е приблизително 5.6 милиарда долара, ако се конвертират в щатски долари.

Полицията обискира десет обекта, арестува 93 заподозрени и иззе над 100 електронни устройства. Освен това властите замразиха около 42 милиона долара в незаконна операция, наречена Стодневна акция.

В доклада се твърди, че банди от Стодневното действие са закупили криптовалута с незаконни средства и са ги конвертирали в USD за печалби. Китайската полиция твърди, че източникът на средствата са телекомуникационни измами и хазарт.

През последните месеци китайските власти преследваха и прекратиха много подобни операции и арестуваха много лица.

Китайската обществена сигурност разследва схеми на крипто пирамиди

През юни 2021 г. полицията арестува около 1,100 лица, за които се твърди, че са използвали криптовалута за пране на средства от телекомуникационни измами. Освен това са ликвидирани 170 престъпни групи, свързани със схемата.

Министерството на обществената сигурност каза, че това е петият кръг от разследване, насочено към дейности, свързани с крипто пране на пари.

Yangpu и Бюрото за обществена сигурност на Шанхай разследваха някои пирамидални схеми, за които се твърди, че работят с цифрови активи през март 2022 г. След разследванията, те прекратиха онлайн схема което измами 16 милиона долара от инвеститори.

Полицията каза, че операцията е първата разбита схема на пирамида с цифрови активи в историята на Шанхай. Властите посъветваха обществеността да повиши осведомеността за предотвратяване на риска и да се бори срещу пирамидалните схеми.

Също така Шанхайският отдел за обществени икономически разследвания заяви, че ще продължи да проследява икономически престъпления, които излагат на риск правата и интересите на гражданите.

От своя страна китайското правителство продължи да обсипва индустрията с дигитални монети. Правителството блокира акаунтите в Weibo на много лица с влияние върху цифрови активи и забрани дейностите по копаене на биткойн в страната.

Действията на тези правителства срещу цифровите активи накараха банките да замразят карти, свързани с транзакции. Освен това действията на китайското правителство през 2020 г Съобщава засегна 74% от биткойн копачите в страната.

Представено изображение от Pexels, Диаграми от TradingView.com