Бюрото за обществена сигурност на окръг Hengyang в Китай проведе пресконференция на 23 септември 2022 г., за да обсъди „100-дневната операция“ на репресиите на лятната обществена сигурност.
Девет случая бяха публично публикувани; сред тях беше голямата банда за пране на пари „9.15“, която е обвинена в използването cryptocurrency да се справя с изпирането на пари до 40 милиарда юана (5.6 милиарда долара) и е участвал в над 300 случая на телетрафик, според крипто репортер Колин Ву, който цитирано Weixin септември 26.
Цялата престъпна организация за пране на пари, ръководена от Хонг Моу, беше разбита в онлайн операция, която доведе до ареста на 93 заподозрени, унищожаването на повече от 10 пункта за пране на пари и укривателства, изземването на повече от 100 мобилни телефона и компютри, свързани по случая, изземването и замразяването на 300 милиона юана във финансови средства, свързани със случая, и възстановяването на 7.8 милиона юана икономически загуби, понесени от жертвите.
Банда, заподозряна в пране от 2018 г
Според констатациите на разследването от 2018 г. насам престъпни банди, оглавявани от заподозрения Хонг, са се свързали със сайтове за събиране и разплащане на много места в Китай, конвертирали са незаконни средства, измами и хазарт в крипто и след това са ги осребрявали в щатски долари за избелване.
Незаконните парични преводи също са възприети от много местни предприятия в Китай като бърз и сигурен метод за прехвърляне на капитал. Позволете на други акционери незаконно да се възползват от вас под формата на разпределение на средства.
В съответствие със закона са предприети наказателни принудителни действия срещу 93 лица, включително Хонг Моу, като случаят е в процес на обработка.
Интересното е, че въпреки обширните репресии и забрана на услуги, свързани с крипто, Finbold съобщи Сега Китай се нарежда в челната десетка сред страните, водещи в приемането на цифрови активи.
Източник: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/