Главният правен директор на Coinbase разкрива плана на крипто борсата за спазване на санкциите срещу Русия

Главният правен директор на Coinbase Пол Гревал очертава подхода на борсата за криптовалути към санкциите след нахлуването на Русия в Украйна.

В публикация в блог Гревал казва, че борсовият гигант възнамерява напълно да спазва санкциите, наложени на Русия след инвазията от миналия месец.

Според Grewal борсата за криптовалути предприема проактивни стъпки за откриване на опити за избягване на санкции и предвиждане на възникващи заплахи в допълнение към блокирането на санкционирани субекти.

Гревал казва, че предотвратяването на санкционирани субекти да използват крипто борсата отчасти се случва по време на фазата на регистрация на акаунта.

„За да отворят акаунт в Coinbase, физическите и юридическите лица трябва да предоставят идентифицираща информация, включително своето име и държава на пребиваване. Ние проверяваме тази информация чрез независим доставчик, преди да разрешим на дадено лице да извършва транзакция. Ако клиент живее в санкционирана страна или регион, или ако е идентифициран като санкционирано физическо или юридическо лице, той не може да отвори акаунт в нашата платформа.

Главният правен директор на Coinbase също казва, че се използват контроли за гео-ограждение, за да се предотврати достъп до крипто борсата на субекти в санкционирани страни. Новосанкционираните субекти, които вече са се регистрирали, се отделят чрез непрекъснатия процес на скрининг, който Coinbase предприема, според Grewal.

„Coinbase редовно актуализира глобалните списъци със санкции, които използваме за проверка. Ако някой е отворил акаунт в Coinbase и по-късно бъде санкциониран, ние използваме този текущ процес на проверка, за да идентифицираме този акаунт и да го прекратим.

Висшият юридически ръководител на Coinbase също казва, че крипто борсата използва усъвършенствани инструменти за анализ на блокчейн, за да изгради вътрешен черен списък от физически или юридически лица, които може да участват в престъпно поведение. Grewal казва, че Coinbase споделя такива доказателства за незаконна дейност с властите.

Отстранявайки опасенията, че Русия може да използва крипто активи, за да заобиколи санкциите, главният правен директор на Coinbase казва, че широко разпространеното избягване на санкции е малко вероятно да бъде успешно с криптовалутите.

„Руското правителство и други санкционирани участници ще се нуждаят от практически непостижими количества цифрови активи, за да противодействат смислено на настоящите санкции. Само руската централна банка държи над 630 милиарда долара в до голяма степен обездвижени резервни активи. Това е по-голямо от общата пазарна капитализация на всички цифрови активи освен един и 5–10 пъти от общия дневен търгуван обем на всички цифрови активи.

Проверете Ценово действие

Не пропускайте ритъма - Абонирайте се, за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Следвайте ни Twitter, Facebook и Telegram

Сърфирайте The Daily Hodl Mix

 
Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Препоръчано изображение: Shutterstock / Олга Солт