Крипто престъпления и Darknet в съответствие с Chainalysis-The Cryptonomist

Blockchain аналитична фирма Chainalysis е съставил a нов доклад относно криптовалута, престъпления, включващи криптография, със специален акцент върху Darknet пазари и магазини за измами, които се борят за потребителите в началото на хидра колапс.

По-конкретно, става ясно, че през 2022 г. се наблюдава спад в приходите спрямо предходната година за пазарите на Darknet и магазините за измами. Всъщност общите пазарни приходи на даркнет за 2022 г. приключиха на 1.5 млрд. долара, надолу от 3.1 млрд. долара в 2021.

Не само това, четири от първите пет пазара на Darknet с най-високи печалби през 2022 г. бяха конвенционални пазари на Darknet, фокусирани върху наркотици, докато само един, Браян Дъмпс, беше магазин за измами.

Крипто престъпления според Chainalysis: Hydra затваря и Darknets пада

Пазар Хидра отново поведе пътя с най-печелившия Darknet пазар през 2022 г. Въпреки че беше санкциониран от OFAC и затворен в съвместна операция на САЩ и Германия през април.

Никой друг пазар не може да надмине предимството в приходите, натрупано през тези четири месеца. Всички спечелиха първоначалния си пазарен дял в резултат на Колапсът на Хидра, като данните във веригата предполагат, че тези пазари са положили съгласувани усилия да привлекат бивши потребители и доставчици на Hydra.

Затварянето на Hydra причини спад в приходите на пазара на Darknet в цялата индустрия, като средните дневни приходи за всички пазари спаднаха от 4.2 милиона долара точно преди затварянето му и $447,000 веднага след това.

Въпреки че колективните приходи на пазарите на лекарства не се възстановиха напълно, те бавно се върнаха към предишните нива през втората половина на 2022 г. Докато магазините за измама продължиха да намаляват.

Магазини за измами

Магазините за измами са уникален сегмент от пазарите на Darknet, които продават откраднати данни като компрометирана информация за кредитни карти и други форми на лична информация (PII), която може да се използва за измамни дейности.

Този спад беше отчасти предизвикан от затварянето на големи магазини за измами, като напр Обходен магазин, който беше спрян през март. Браян Дъмпс, най-големият магазин за измами като цяло за годината, също изглежда прекъснато, тъй като приходите му спаднаха почти до нула през октомври, въпреки че не е ясно точно защо.

Докато пазарите на Darknet до голяма степен се възстановиха след затварянето на Hydra, а магазините за измами не, магазини за единични продавачи показаха различна тенденция. Магазините от един доставчик са независими магазини, създадени от отделни продавачи на лекарства, които обикновено събират голяма клиентска база на по-голям традиционен пазар на Darknet.

Създаването на магазин от един доставчик им позволява да спестят от таксите, които обикновено отиват на администраторите на традиционен пазар на Darknet.

През цялата 2022 г. наблюдавахме a отрицателна връзка между средства, изпратени до обикновените пазари на Darknet, и средства, изпратени до магазини на един доставчик. Например виждаме увеличение на приходите от магазини на един доставчик, започвайки през март, приблизително по същото време, когато приходите от традиционния пазар на Darknet започнаха да намаляват.

По подобен начин приходите от магазини на един доставчик намаляха, тъй като традиционните пазари на Darknet се възстановиха от юни до края на годината.

След Hydra, битката за пазарно господство

Преди правоприлагащите органи да затворят Hydra, това беше най-големият пазар на Darknet в света. Преди смъртта си Hydra Marketplace е заловен 93.3% от цялата икономическа стойност, получена в пазарната екосистема на Darknet през 2022 г.

Базираният в Русия Darknet Marketplace активира продажба на наркотици и се предлага изпирането на пари услуги за киберпрестъпници. В резултат на колапса на Hydra, няколко пазара спечелиха приходи, но по-специално три доминираха: Blacksprut, OMG! OMG! пазар и пазар на Mega Darknet. 

Интересното е, че всеки от тримата водеше пазара по различно време, въпреки че периодът на доминиране на OMG веднага след колапса на Hydra беше най-силният, който някога е имал някой от трите.

През по-голямата част от април и май OMG улови доста 50% от общия пазарен дял, достигайки връх при 65.2% на 23 април. Освен това работи почти безспорно от своите конкуренти, което показва потенциала му като наследник на Hydra.

През юни OMG претърпя разпределен отказ от услуга (DDoS) атака, която вероятно е накарала продавачите и клиентите да мигрират към Mega Darknet Market и Blacksprut Market по това време.

По подобен начин Blacksprut беше хакнат в края на ноември, което съвпада с неговия спад от пиковия му дял от приходите от 68.5% няколко седмици по-рано. Предвид незаконния характер на пазарите на Darknet, не е изненадващо, че доставчиците и потребителите ще се стремят да напуснат пазар, който е претърпял нарушение на данните.

Chainalysis: крипто престъпността продължава след Hydra, нека да видим как

Ако се заровим по-дълбоко в това как трите основни пазара наследници на Hydra се бориха за позиция след затварянето на Hydra. Откриваме, че залавянето на конкретни клиенти, които преди това са разчитали на Hydra, е ключово за битката.

Можем да проучим това, като използваме данни във веригата, за да видим къде са мигрирали бившите потребители на Hydra след затварянето на пазара. За този анализ ще разделим остатъка от 2022 г. след спирането на Hydra на 5 април на два периода от време.

По-конкретно, единият е господството на OMG: 50-дневният период непосредствено след затварянето на Hydra, когато OMG залови почти 100% от пазарния дял на Darknet.

След това доминацията след OMG: останалата част от 2022 г., в която OMG стана един от трите важни пазара заедно с Blacksprut и Mega. Подобно на огромното мнозинство от всички потребители на пазара на Darknet, бившите колеги на Hydra във всички категории. Както купувачи на дребно на наркотици, така и престъпни потребители. Транзактира почти изключително с OMG по време на периода на господство на OMG.

В периода след господството на OMG, OMG запази редица от тези бивши партньори на Hydra. Но загуби a значителен дял на тяхната незаконна дейност към другите два пазара във всички категории.

От това могат да се направят два основни извода. Първо, индикациите са, че тези три пазара са стартирани cryptocurrency перални услуги подобни на предлаганите от Hydra, което би обяснило защо толкова много от криминалните потребители на Hydra мигрираха към тези пазари.

Вторият аспект е колко доминираща беше OMG сред партньорите на Hydra веднага след спирането на Hydra. Това е особено интересно предвид връзките между OMG и Hydra.