Разследващите твърдят, че основателят на Тера Луна, До Куон, изтегли 29 милиона долара в крипто от субект, свързан с неговата фалирала блокчейн компания.
Южнокорейските власти в момента са ангажирани с издирване на цифровите активи, за които се твърди, че са прехвърлени след ареста му в Черна гора през март.
Пълните подробности са по-долу.
Do Kwon тегли милиони долари в криптовалута, свързана с Terra Luna
Според южнокорейски прокурор, участващ в случая, крипто предприемачът До Куон предполагаемо е прехвърлил десетки милиони долари в криптовалута от субект, свързан с неговия блокчейн проект преди колапса му миналата година.
Дан Сунгхан, директор на Бюрото за разследване на финансови престъпления към прокуратурата на Южния район на Сеул, разкри пред Bloomberg, че около 29 милиона долара в цифрови монети вероятно са били преместени лично от Куон или по негово искане след ареста му тази пролет.
Както знаем, Куон, който изчезна след провал на екосистемата Terra/Luna през май 2022 г., беше арестуван на 23 март тази година, докато се опитваше да напусне Черна гора с фалшив паспорт.
В момента той е подсъдим в малката балканска държава. Дан каза, че южнокорейските власти в момента се опитват да намерят токените, които са взети от криптографски портфейл, принадлежащ на Kwon's Гвардия на фондация Луна (LFG), образувание, което той създаде, за да поддържа връзката на TerraUSD с щатския долар.
Откакто екосистемата Terraform се срина и Kwon изчезна, съдбата на криптовалутите остава обект на спекулации. В допълнение към средствата, споменати по-горе, Kwon се твърди, че е източил още един 10,000 БТК или вероятно повече, според изявление на американския регулатор на ценни книжа от февруари.
Освен това Дан Сунгхан добави, че вярва, че Куон и неговите сътрудници имат поне 13 милиона долара със Sygnum Bank, швейцарска банка, специализирана в крипто.
Обвиненията срещу До Куон
След ареста на Kwon, корейският прокурор, отбелязвайки, че следователите все още изпитват трудности при намирането на средствата, заяви следното:
„Предполагаме, че До Куон или някой под негово ръководство е изтеглил парите и ги е преместил в друг портфейл, а не в Sygnum, и ги е осребрил някъде другаде.“
По-конкретно, основателят на Terraform Labs е в центъра на обвиненията в крипто измами в двете Съединени щати и Република Корея.
Всъщност и двете страни са поискали екстрадирането му от Черна гора, където той в момента се е пледирал не е виновен по обвинение в използване на фалшиви документи за пътуване и е внесъл молба за освобождаване под гаранция.
Според Дан, корейският следовател, водещ случая, Куон може да бъде изправен пред съд както в Южна Корея, така и в Съединените щати за инцидента, включващ колкото 40 млрд. долара.
Освен това той може да бъде осъден да прекара по-голямата част от живота си в затвора. Дан обясни, че 31-годишният може да бъде екстрадиран в Съединените щати, за да бъде изправен пред съда там и след това да изпълни присъдата както в Южна Корея, така и в Съединените щати.
Върховният съд в Черна гора отхвърля молбата на До Куон за освобождаване под гаранция
През последните няколко месеца До Куон беше задържан в столицата на Черна гора, след като беше арестуван на летището в Подгорица. Куон, заедно със своя съучастник Хан Чонг-джун, се твърди, че се е опитал да избяга от Черна гора в Дубай.
Плановете им обаче са осуетени, когато Куон е открит с фалшиви документи за самоличност. Вътрешният министър на Черна гора, Филип Аджич, потвърди ареста на Куон и последвалото задържане в Подгорица.
Оттогава Куон е в капан в затворите на Черна гора, с тревожни доклади за отношението към затворниците и лошото състояние на инфраструктурата на затворите в страната.
В началото на май изглеждаше, че има надежда, когато Куон и Чонг-джун получиха разрешение от долния съд на Черна гора да бъдат освободени под гаранция след плащане на сума от $430,500.
Оптимизмът обаче беше краткотраен, тъй като на 24 май се появи новината, че по-висш съд е за постоянно обърна решението да даде гаранция, определена от по-долния съд.
Освен това, както се очакваше, има подозрения, че съоснователят на Terraform Labs може да е скрил 100 милиона долара в сметка в швейцарска банка.
Така че, като Сам Банкман-Фрид, опозореният съосновател на FTX, Kwon изглежда е имал значителни финансови ресурси, за да поддържа скъпата си съдебна защита досега.
Източник: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/