Федералните служители обявиха в сряда, че руски гражданин, управлявал крипто борса, превърнала се в пристанище за приходите от незаконни дейности, е арестуван.
Американските власти арестуваха 40-годишен жител на Китай Анатолий Легкодимов по твърдения, че неговата регистрирана в Хонконг платформа за крипто търговия Bitzlato е обработвала стотици милиони долари мръсни пари.
Вторник вечер, агенти на Федералното бюро за разследване задържан Легкодимов в Маями.
Министерството на правосъдието заяви в сряда, че Bitzlato е изведен офлайн като част от „международна операция за налагане на криптовалута“.
Лиза Монако, заместник-главният прокурор, описа ареста като „сериозен удар върху крипто престъпната екосистема“.
Мръсни пари, изтичащи от крипто борса Bitzlato
DOJ твърди това Битзлато, или директно, или чрез канали на трети страни, обмениха повече от $700 милиона в криптовалути с потребители на Hydra Market, пазар в тъмната мрежа за наркотици, фалшиви лични карти и други незаконни стоки.
DOJ и германските правоприлагащи органи предприеха действия срещу Hydra Market, което доведе до затварянето му през април миналата година.
Изображение: The Moscow Times
Според американския прокурор Бреон Пийс:
„Институциите, които търгуват с криптовалута, не са над закона и техните собственици не са извън обсега ни.“
Личностите, участващи в операцията, според Монако, са участвали в „координирана кампания за прекъсване“, която включва дейности по прилагане на закона в редица европейски нации и конфискуване на компютърните мрежи на Bitzlato.
Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ издаде заповед, определяща Bitzlato като „основен изпирането на пари загриженост” във връзка с незаконното руско финансиране.
Bitzlato и неговите клиенти от САЩ
Legkodymov също е обвинен в извършване на транзакции на Bitzlato от Маями между 2022 г. и тази година, както и в получаване на доклади за „значителен трафик“ към уебсайта му от IP адреси, разположени в Съединените щати. Според DOJ това включва повече от 250 милиона посетители през юли 2022 г.
Ройтерс съобщи, че уебсайтът на Bitzlato е бил заменен в сряда с известие, в което се посочва, че услугата е била деактивирана от френските власти.
Bitzlato беше малко известна крипто компания преди действието в сряда и е обработила приблизително $4.5 милиарда в биткойн транзакции от 2018 г., според регулаторите.
Междувременно собствениците на Bitzlato разкриха чрез Telegram, че борсата е била компрометирана.
Те информираха клиентите, че тегленията са спрени за неопределено време и поискаха да се откажат от изпращането на монети на сайта, докато проблемът не бъде отстранен.
Общата пазарна капитализация на крипто $924 милиона на дневната графика | Диаграма: TradingView.com
В сряда Легкодимов беше в ареста и не беше известно дали е имал адвокат, който да говори от негово име.
Според Министерството на правосъдието, ако бъде осъден за извършване на незаконен бизнес за пренос на пари, той е изправен пред максимум пет години затвор.
Chainalysis, стартираща компания за анализ на блокчейн, разкри миналата седмица, че незаконните крипто трансфери са достигнали исторически връх от 20 милиарда долара през 2022 г., главно в резултат на скока на санкционираните крипто адреси.
Представено изображение от Ronstik/Alamy
Източник: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/