Крипто борсата Kraken е разследвана за нарушаване на санкциите на САЩ: NYT

Министерството на финансите на САЩ разследва Kraken от 2019 г. и се очаква да наложи глоба на борсата за криптовалута, според Доклад на Ню Йорк Таймс.

Фирмата може да е нарушила санкциите на САЩ, според доклада на Times, като е позволила на потребители в Иран, Куба и Сирия да купуват и продават цифрови активи. Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите се занимава с разследването. Kraken ще бъде най-голямата американска крипто фирма, засегната от принудителни действия от страна на офиса. 

„Министерството на финансите не потвърждава и не коментира потенциални или текущи разследвания. Ние оставаме ангажирани да използваме всички наши инструменти и органи за прилагане на санкциите, които защитават националната сигурност на САЩ“, каза говорител на Министерството на финансите в имейл.

Твърди се, че Kraken е позволил на потребителите да управляват акаунти в Иран, както и в Сирия и Куба, които са под санкции на САЩ, според Times. Санкциите срещу Иран са в сила от 1979 г. Електронна таблица на Kraken, прегледана от Times, показва, че фирмата има повече от 1,500 потребители с местожителство в Иран.

„Kraken не коментира конкретни дискусии с регулаторите. Kraken има стабилни мерки за съответствие и продължава да разраства екипа си за съответствие, за да отговаря на растежа на своя бизнес. Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми“, каза главният правен директор на Kraken Марко Сантори.

Главният изпълнителен директор на Kraken Джеси Пауъл е гласен за това кой има право да използва борсата. Той съпротива призиви за замразяване на акаунти на руски потребители през февруари, дни след като страната нахлу в Украйна. САЩ санкционираха някои руски фирми и физически лица, но не принудиха крипто фирмите да се откажат от страната. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.