Крипто-приятелска банка за подписи, изследвана от Министерството на правосъдието на САЩ преди нейния колапс

• Съобщава се, че Министерството на правосъдието на САЩ е изследвало Signature Bank, преди държавните регулатори да я затворят.
• Разследването се въртеше около стъпките на банката срещу прането на пари.

Съобщава се, че Signature Bank, благоприятната за криптовалута финансова институция, която беше затворена от Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS) на 13 март, е била обект на разследване от Министерството на правосъдието на Съединените щати по-рано тази седмица. 

Разследването на Министерството на правосъдието беше свързано с пране на пари

Според доклад на Bloomberg, следователите на Министерството на правосъдието в Манхатън и Вашингтон са проучвали връзката на срутената банка с нейните крипто клиенти, по-специално стъпките, предприети за откриване на пране на пари.

Хора, запознати с въпроса, разкриха, че това включва наблюдение на клиенти, които откриват нови сметки и проверка на транзакции, за да търсят признаци на престъпна дейност. Комисията по ценните книжа и борсите също беше част от разследването. 

Когато беше помолен за коментар, говорител на SEC насочи Bloomberg към изявление, направено от председателя на агенцията Гари Генслер по-рано тази седмица. В неделя Генслер заяви:

„Ние ще разследваме и ще предприемем принудителни действия, ако открием нарушения на федералните закони за ценните книжа.“ 

Важно е да се отбележи, че към момента служителите на Signature Bank не са обвинени в каквито и да било нарушения. Възможно е разследването да приключи без повдигане на обвинения. Към момента не е ясно дали разследването на Министерството на правосъдието на банката е имало някакъв ефект върху решението на NYDFS да я затвори. 

Говорейки за решението си да затвори Signature Bank, NYDFS заяви, че няма „нищо общо с крипто“. Според неотдавнашен доклад на Ройтерс финансовият регулатор на Ню Йорк нямаше доверие в ръководството на банката след затварянето на Silicon Valley Bank.

Регулаторът отговори на твърденията на члена на борда на Signature Bank и бивш представител на САЩ Барни Франк. Той потвърди, че затварянето на Signature Bank няма нищо общо с финансовите основи на банката. Според бившия депутат,

„Част от случилото се беше, че регулаторите искаха да изпратят много силно антикрипто послание.“