Съобщава се, че Министерството на правосъдието на САЩ е изследвало Signature Bank, преди държавните регулатори да я затворят. Разследването се въртеше около мерките на банката за борба с прането на пари. Signature Bank, крипто-приятелската...
Tag: сондират
Разговорите на Telegram от персонала на Jane Street и Jump Crypto, изследвани в случая Terra
Твърди се, че федералните прокурори на Манхатън са се вмъкнали в DM на служители на Jane Street и Jump Trading, за да определят дали е настъпила пазарна манипулация при срива на стейбълкойна на Terra, Bloomber...
Do Kwon на Terraform е изследван от сингапурската полиция
Сингапурските правоприлагащи органи разкриха, че са започнали официално разследване срещу несъществуващия съосновател на Terraform До Куон. Сингапурската полиция започва разследване В имейл, изпратен в понеделник, местен...
Искове за изтичане на финансови средства на председателя на Credit Suisse са изследвани, казва Ройтерс
(Bloomberg) — Финансовият регулатор на Швейцария преразглежда коментарите на председателя на Credit Suisse Аксел Леман през декември относно стабилизирането на изходящите потоци от компанията въз основа на това, че...
Silvergate Bank Проучвана от DOJ за връзки с борсата FTX
Твърди се, че отделът за измами на Министерството на правосъдието на Съединените щати провежда разследване срещу крипто банката Silvergate за участието й в несъществуващата борса FTX...
Zipmex, изследван от Thai SEC, Crypto Daily TV 12 г.
В Todays Headline TV CryptoDaily News: Judge позволява Binance US да наддава за закупуване на активи на Voyager, за да напредне. Предложената сделка на фалиралия крипто кредитор Voyager за продажба на част от активите му на Binance US е...
Крипто борса Zipmex, изследвана от Thai SEC на фона на изкупуване
Борсата за криптовалута Zipmex е в центъра на ново разследване от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) на Тайланд за нарушение на местните правила. Доклад на Bloomberg разкри, че местните власти...
Блокът: Bithumb, изследван от южнокорейски данъчни служители: Новинарска агенция Yonhap
Съобщава се, че Националната данъчна служба (NTS) на Южна Корея е започнала „специално данъчно разследване“ на Bithumb Korea и Bithumb Holdings. На 10 януари данъчни агенти нахлуха в BithumbR...
Watchdog иска разследване на политическия принос на бившия шеф на FTX
Организация за наблюдение призова за разследване на политическия принос на Сам Банкман-Фрид, след като бившият главен изпълнителен директор на FTX уж призна, че е направил незаконни дарения под масата на стойност десетки...
Crypto Lender Genesis се изследва от няколко американски щата
преди 11 секунди | 2 минути четене на Defi News След срива на FTX, Genesis спря да обработва клиентски тегления. Genesis има дългове от $2.3 милиарда след колапса на Three Arrows Capital. Заради ш...
Генезис, изследван от държавния регулатор на Алабама
Ключови изводи Комисията по ценните книжа на Алабама и други държавни регулатори разследват Genesis Global Capital. Разследването се фокусира върху връзката на Genesis с инвеститорите на дребно и връзката...
FTX Проучван от кралските бахамски полицейски сили
Кралските бахамски полицейски сили и Бахамската комисия по ценни книжа започнаха наказателно разследване на вече фалиралия гигант за крипто обмен FTX. Разследването следва предишни изявления на...
Фалирал крипто хедж фонд Three Arrows Capital Проучван от SEC, CFTC за възможни законови нарушения – Bitcoin News
Докладите показват, че фалиралият крипто хедж фонд Three Arrows Capital (3AC) е изправен пред повече проблеми от ликвидаторите и финансовите органи от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC)...
Сам Банкман-Фрайд и FTX Проучени от Texas State Securities Board
Тексаският държавен борд по ценни книжа – регионалните регулатори на ценни книжа – разследва FTX и неговия шеф, Сам Банкман-Фрайд (SBF), за това дали някои от крипто предложенията му нарушават държавния закон. Като представител...
Ролята на стейбълкойните за намаляване на разходите за международни плащания, изследвана от Payments Watchdog
Комитетът по платежни и пазарни инфраструктури, международен орган, който определя норми за сектора, заяви, че иска да проучи случая за криптовалути, които се стремят да поддържат стойност спрямо fiat furt...
Съдът постановява, че притежанията на Celsius Network трябва да бъдат изследвани от независим проверител: Доклад Съдът постановява, че притежанията на Celsius Network трябва да бъдат изследвани от независим проверяващ: Доклад
Независим проверител ще разгледа различни аспекти на притежанията на дигитални активи на Celsius Network, постанови съдът по несъстоятелността на САЩ. Това показва, че неуспешната платформа за крипто кредитиране ще се сблъска с още...
WazirX разследван за пране на пари за над $350 милиона!
На 2 август Панкадж Чоудхари (държавен министър на финансите) представи доклад в Раджа Сабха относно обвиненията за пране на пари срещу индийската борса за биткойн – WazirX. В доклада се споменава...
Финансовият директор на Soho China е изследван за търговия с вътрешна информация; Акциите падат с 2.8% в Хонконг
Главният изпълнителен директор на Soho China Джан Син, вторият отдясно, разговаря с гостите в нейната новооткрита Galaxy Soho … [+] сграда в Пекин през 2012 г. Galaxy Soho, нова сграда за офиси, магазини и развлечения, ва...
Служителите на Terraform Labs са изследвани за умишлено манипулиране на цените на LUNA, UST — Terra 2.0 в риск? ⋆ ZyCrypto
Реклама Южнокорейските власти започнаха разследване на срива в цялата екосистема на Terra, който се разигра по-рано този месец. Според съобщения в местните медии,...