WazirX разследван за пране на пари за над $350 милиона!

OНа 2 август Панкадж Чаудхари (държавен министър на финансите) представи доклад в Раджа Сабха относно обвиненията за пране на пари срещу индийската борса за биткойни – WazirX. В доклада се споменава, че Дирекцията по правоприлагането (ED) проучва внимателно предполагаемото пране на пари на Rs 2,790 Crore чрез WazirX.

Чаудхари изпрати писмен отговор до Раджа Сабха, в който се споменава, че ED проучва два случая срещу WazirX съгласно разпоредбите на Закона за управление на валутните курсове от 1999 г. (FEMA).

Панкадж Чаудхари спомена:

„В един от случаите разследването, извършено досега, разкри, че една индийска платформа за криптообмен, Wazirx, управлявана от Zanmai Labs Private Limited в Индия, използва оградената инфраструктура на базираната на Каймановите острови борса Binance.“

През юни 2021 г. ED извика платформата за криптообмен, за да обясни мистериозните крипто транзакции.

Позовавайки се на това, Чаудхари каза: 

„Освен това беше установено, че всички крипто транзакции между тези две борси дори не са били записвани в блокчейните и по този начин са били обвити в мистерия.“

Съгласно инструкциите на FEMA, крипто плащанията извън Индия са забранени. FEMA също така забранява валутните сделки и прехвърлянето на чуждестранни ценни книжа. Такива ограничения са наложени, за да се въведе ред в честните практики за развитие и поддържане на валутния пазар на Индия. 

Напоследък индийската крипто екосистема получава много негативно внимание поради причини като пране на пари и укриване на данъци. За да държи всичко под контрол, ED изпраща известия до фирмите. 

„Като последващи действия от разследването, срещу WazirX е издадено Известие за причина (SCN) съгласно разпоредбите на FEMA за разрешаване на изходящ превод на крипто активи на стойност 2,790 крори Rs към недефинирани портфейли.“

Чаудхари заяви, „Освен това, в друг случай се забелязва, че индийските борси, а именно WazirX, са разрешили искането на чуждестранни потребители да конвертират една крипто в друга на собствената си платформа, както и чрез използване на трансфер от борси на трети страни, а именно FTX, BINANCE и др. ”

В отговор на друг въпрос министърът каза: 

„Криптовалутите и незаменимите токени (NFT) по дефиниция са без граници и изискват международно сътрудничество за предотвратяване на регулаторен арбитраж. Следователно, всяко законодателство за регулиране или за забрана на притежаването и търговията в такъв сектор без граници може да бъде ефективно само след значително международно сътрудничество за оценка на рисковете и ползите и развитие на обща таксономия и стандарти.