Silvergate Bank Проучвана от DOJ за връзки с борсата FTX

Твърди се, че отделът за измами на Министерството на правосъдието на Съединените щати провежда разследване срещу крипто банката Silvergate за участието й в несъществуващата борса FTX и нейните филиали.

Според история, публикувана на 3 февруари от Bloomberg, която цитира „хора, запознати с темата“, разследването разглежда хостинга на акаунти на Silvergate, които са свързани с компаниите на бившия изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд.

Банката за криптовалута, разположена в Калифорния, не е заподозряна в извършване на престъпления; въпреки това детективите се опитват да определят степента, в която бизнесът е бил извършван с FTX и Alameda.

Провалът на FTX през ноември имаше значителен отрицателен ефект върху Silvergate, което доведе до загуба от един милиард долара през последното тримесечие. В резултат на разпадането на империята SBF банката беше принудена да освободи четиридесет процента от работната си сила и да признае, че е взела заеми на стойност милиарди долари, за да предотврати криза на ликвидността и бягство от банки.

Следователи от федералното правителство се опитват да определят дали Silvergate и всички други фирми, които си сътрудничат с FTX, са били наясно с проблема.

Според Silvergate Alameda е подписала банкови отношения с институцията през 2018 г., което е било преди пускането на FTX. Според доклада то твърди, че е упражнило надлежна грижа и е поддържало непрекъснато наблюдение през съответния период.

Говорител на финансовата институция каза по-рано тази седмица, че компанията „има стриктна процедура за съответствие и управление на риска“.

Джош Рейджър, крипто търговец, отбеляза потенциалните ефекти, които това най-ново криминално разследване може да има върху борсите за криптовалута, които са свързани със Silvergate.

На 27 януари Silvergate обяви, че компанията временно ще спре изплащането на дивиденти, цитирайки „скорошна нестабилност в бизнеса с цифрови активи“. По това време тя каза, че има „парична позиция, която надвишава техните депозити, свързани с клиенти в цифрови активи“.

Според MarketWatch, акциите на Silvergate са спаднали с 13% през деня и сега се търгуват за $17.14 в извънработно време. В допълнение, цената на SI днес е с 92% по-ниска, отколкото беше през ноември 2021 г., когато беше най-високата си стойност за всички времена от $220.