Крипто кредитор Hodlnaut под разследване за възможна измама

Съобщава се, че базираният в Сингапур крипто кредитор Hodlnaut е изправен пред разследване от сингапурската полиция, свързано с предполагаема измама и измама.

Полицията е получила няколко доклада, че крипто кредиторът е омаловажил експозицията си към „конкретен токен“.

Разследване въз основа на множество жалби

Според няколко доклада, разпространявани в местните медии, отделът за престъпления с бели якички в Сингапур, Отделът по търговски въпроси (CAD), е започнал разследване срещу крипто кредитора Hodlnaut и неговите основатели. Разследването беше започнато въз основа на множество жалби, получени от полицията срещу платформата между август и ноември 2022 г. Полицията заяви, че по-голямата част от жалбите са съсредоточени около неверни представяния и дезинформация относно излагането на компанията на „определен цифров токен“.

Освен това полицията посъветва инвеститорите, засегнати от кризата, разгръщаща се в Hodlnaut, да подадат онлайн жалба и да изпратят всякакви проверими документи, свързани с историята на транзакциите им в платформата.

Неизвестният токен

Въпросният „ненаименован“ токен най-вероятно се отнася до колабиралия USTC токен на Terra, по-рано UST. UST беше алгоритмичен стейбълкойн, обвързан с щатския долар, който бързо загуби обвързването си през май. Досега няма потвърждение от властите дали това наистина е въпросният токен. Екосистемата Terra беше изправена пред безпрецедентен колапс, което доведе до фалит на няколко крипто кредитора. Те включват Celsius, Voyager и Vauld. Кризата беше и причината за текущите проблеми с ликвидността на Hodlnaut.

Ходнаутската криза

Hodlnaut беше силно засегнат поради колапса на Terra. Първите признаци на проблеми се появиха на 8 август, когато кредиторът спря всички тегления на платформата, позовавайки се на проблеми с ликвидността. Платформата заяви, че спира тегленията, за да работи със своите правни съветници и да разработи възможно най-добрия план за преструктуриране и възстановяване на своите потребители. Крипто-заемодателят подаде заявление за временно съдебно управление на 13 август, за да може да получи защита от всякакви правни искове.

По това време крипто кредиторът твърдеше, че няма експозиция към алгоритмичния стейбълкойн Terra. Данните във веригата обаче показват друго, което предполага, че Hodlnaut е държал поне 150 милиона долара в USTC. По-късно съдебен доклад потвърди това, в който се отбелязва, че крипто кредиторът е загубил близо 190 милиона долара поради срива на Terra.

Скриване на експозицията

В доклада се посочва още, че Ходлнаут изтриха хиляди документи, свързани с техните инвестиции, за да скрият излагането си на Terra. Това беше успешно до известна степен, тъй като кредиторът успя да запази експозицията си към USTC в тайна в продължение на три месеца след колапса на екосистемата Terra. Евентуалната ликвидна криза обаче принуди компанията да потърси съдебно управление, което Сингапурските висши съдилища предоставиха.

Докладът разкрива подробности

Върховният съд назначи Ee Meng Yen Angela и Aaron Loh Cheng Lee от EY Corporate Advisors Pte. като временни съдебни управители на дружеството. Докладът, публикуван от съдебните мениджъри в края на октомври, разкрива степента на експозицията на Hodlnaut, като посочва, че е загубила 189.7 милиона долара в резултат на катастрофата на Terra и добавя, че компанията омаловажава експозицията си към Terra.

Нов доклад наля допълнително масло в огъня, заявявайки, че близо 72% от активите, държани от заемодателя на централизирани борси, са били депозирани във вече фалиралата борса FTX.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.