Министерството на правосъдието на САЩ обвини висшия изпълнителен директор на Mining Capital Coin в заговор за извършване на измама с инвестиции в криптовалута на стойност 62 милиона долара.
Според жалбата на Министерството на правосъдието Луис Капучи и неназовани съзаговорници са измамили инвеститорите относно потенциала за генериране на печалба на пакетите за копаене на MCC и собствения токен, наречен Capital Coin, който е подкрепен от „най-голямата операция за копаене на криптовалута“.
Жалба, подадена до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ миналия месец, разкри, че Capuci е продал пакети за копаене на най-малко 65,000 2018 инвеститори от януари XNUMX г.
Групата предлага дневна възвръщаемост от 1% за период до една година, се казва в прессъобщение на SEC.
Препоръчително четене | Издирват се: Conti Hackers – САЩ висят 15 милиона долара за информация за руските киберпрестъпници
Същите стари лъжи
Министерството на правосъдието твърди, че вместо да използва парите на инвеститорите за копаене на криптовалути, както обеща Капучи, той е преместил средствата в собствените си портфейли за криптовалути.
В жалбата на SEC се посочва, че MCC е спечелил повече от 8 милиона долара от продажбата на пакети за копаене и 3.2 милиона долара такси за започване, които финансират скъп начин на живот, който включва луксозни автомобили, яхта и недвижими имоти.
За луксозни автомобили и яхти
MCC притежаваше всички характеристики на пирамидална схема. За да привлече инвеститори, 44-годишният Капучи от Порт Сейнт Луси, Флорида, потърси съдружници и промоутъри. В замяна той обеща на промоутърите екстравагантни подаръци като часовници на Apple, iPad и луксозни превозни средства.
В прессъобщение помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от наказателния отдел на Министерството на правосъдието, заяви:
„Отделът се ангажира да следи парите – независимо дали са реални или цифрови – за разкриване на престъпни схеми, държане на отговорност на тези измамници и защита на инвеститорите.
Общата пазарна капитализация на криптовалутите от $1.52 трилиона на дневната графика | Източник: TradingView.com
„Разширени ботове за крипто търговия“ за измама на инвеститорите
MCC, каза Capuci, си партнира с водещи софтуерни експерти в Азия, Русия и Съединените щати, за да „изгради подобрена версия на търговски ботове, която беше тествана с никога неизползвана технология“.
В същия ден, когато беше разкрит обвинението на DOJ, SEC представи обвинения за измама срещу MCC, съоснователя Emerson Pires, Capuci и две организации, собственост на Capuci, Bitchain Exchanges и CPTLCoin Corp.
Министерството на правосъдието обвини Capuci в конспирация за телена измама, конспирация за измами с ценни книжа и международна конспирация за пране на пари.
Препоръчително четене | Биткойн се понижава до $34 XNUMX, тъй като индексът на страха и алчността регистрира „екстремен страх“
45 години зад решетките
Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, той може да получи до 45 години затвор. Полевият офис на Федералното бюро за разследване на Маями и разследванията на вътрешната сигурност в момента разследват ситуацията.
През последните години редица крипто лидери бяха обвинени от властите за опериране на схеми на Понци.
Министерството на правосъдието обвини създателя на Bitconnect Сатишкумар Курджибхай Кумбхани по-рано тази година за предполагаемо управление на схема Ponzi на стойност 2 милиарда долара – най-голямата измама с крипто пирамиди в историята.
Представено изображение Bitcoin Magazine, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/