През последните месеци инвестирането в криптовалути беше предизвикателство. Развиващият се пазар е разтърсен от радикално изместване на цените, колапс на активи и различни икономически предизвикателства.
От ноември, тъй като цената на биткойн, най-популярната криптовалута в света, спадна, така се понижиха и стойностите на валутите, които някога се смятаха за безопасни и сигурни, защото бяха обвързани с щатския долар и регулирани от борсите.
Поддръжниците на цифровите активи аплодираха усилията на международните и националните власти за по-добра оценка и наблюдение на жизнеспособността на сектора.
Препоръчително четене | Главният изпълнителен директор на Kraken затваря централата в Сан Франциско – ето защо
За растежа допринесе и безсмисленото руско нахлуване в Украйна. В и извън страната голям брой хора използваха криптовалути за прехвърляне на средства, демонстрирайки още веднъж полезността на валутата.
Независимо от блестящите си моменти, криптовалутата в момента е в решаващ момент.
Той е загубил почти петдесет процента от пазарната си стойност от ноември и е податлив на измами, манипулации и внезапни спадове.
Независимо от ярките си точки, биткойн и други цифрови активи в момента са на кръстопът. (Inc42)
Данъчните следователи следят големи измами
Сега регулаторите разследват още една измама.
Повече от 50 потенциални крипто данъчни престъпления бяха разкрити от международни данъчни инспектори, което може да проправи пътя за официално разследване през следващите седмици – включително възможна схема на Понци за 1 милиард долара.
Според доклади, публикувани в петък, ръководителите на данъчните служби от съвместните ръководители на страните за глобално данъчно прилагане (J5) се събраха в Лондон тази седмица, за да споделят разузнавателна информация и данни за разкриване на източници на незаконна трансгранична дейност.
В петък Джим Лий, ръководител на наказателните разследвания на Службата за вътрешни приходи, заяви: „Някои от тези следи се отнасят до лица със значителни транзакции за НФТ, включващи потенциални данъчни или други финансови престъпления в нашите юрисдикции.
Изглежда, че замесените пари са засегнали инвеститори по целия свят, включително купувачи на криптовалути в Австралия, Канада, Съединените щати, Обединеното кралство и Холандия.
„Изглежда, че [една] е схема на Понци за 1 милиард долара. Това са милиарди с „Б“ и това преднина засяга всяка нация от J5“, отбеляза Лий.
J5 е програма за борба с данъчните престъпления, включваща правителствата на пет държави.
Общата пазарна капитализация на криптовалутите от $1.25 трилиона на дневната графика | Източник: TradingView.com
Програмата набляга на засиленото изследване на опасностите, измами и неправомерни действия в процъфтяващия бизнес с криптовалути.
Миналия понеделник министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън информира законодателите, че сривът на стейблкойна TerraUSD демонстрира необходимостта от допълнителни закони.
Препоръчително четене | Биткойн вече не е отрова за плъхове? Nubank, подкрепяна от Уорън Бъфет, разкрива BTC търговията
J5 срещу Активатори за крипто престъпления
J5 е основана в отговор на призива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) към държавите да направят повече за борба с улесняващите данъчни престъпления.
Службата за вътрешни приходи наказателно разследване (IRS-CI), Австралийската данъчна служба (ATO), Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD), Канадската агенция за приходите (CRA) и HM Revenue & Customs съставляват организацията.
Нилс Оббинк от холандската служба за фискална информация и разследване заяви: „NFTs са един от нововъзникващите цифрови методи за изпиране на пари, базирано на търговия“.
Идентифицирането на предполагаеми престъпления представлява допълнителна лоша новина в бурната седмица за пазарите на биткойн.
Според някои оценки голямата волатилност на цените разтърси крипто пазарите и понижи общите оценки на активите с около 270 милиарда долара.
Представено изображение от InsideBitcoins, графика от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/